мені теж здається, що не має, але директор розказує, що чув, що якщо сума більше 50тисяч то потрібно паспорт в банк і ще кудись, не можу зрозуміти про що він і що він таке чув...
мені теж здається, що не має, але директор розказує, що чув, що якщо сума більше 50тисяч то потрібно паспорт в банк і ще кудись, не можу зрозуміти про що він і що він таке чув...
Это банковский фин.мониторинг. Документ нужен тогда, когда физик перечисляет кому-то наличные через кассу банка свыше 50тыс.грн. Тогда банк должен проверить личность плательщика во исполнение норм закона о противодействии в отмывании денег.
мені теж здається, що не має, але директор розказує, що чув, що якщо сума більше 50тисяч то потрібно паспорт в банк і ще кудись, не можу зрозуміти про що він і що він таке чув...
Это банковский фин.мониторинг. Документ нужен тогда, когда физик перечисляет кому-то наличные через кассу банка свыше 50тыс.грн. Тогда банк должен проверить личность плательщика во исполнение норм закона о противодействии в отмывании денег.
От воно що, дякую, буду знати і директору розкажу...
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.