Оговорюсь сразу, что так было 3 года назад, может что изменилось. Ваша налоговая передает данные по Вашей дебиторке в область (контроль на 30-е число), те в ДПА Украины. ДПА Украины формирует данные для Минекономики. Там рассматривают материалы, и учитывая, что Вы боретесь не нерезидентом (суд и т.д.), могут Вам вынести предупреждение. А могут применить индивидуальное лицензирование (осуществлениее ВЭД деятельности со специальным разрешением, которое и дает Минэкономики). Лучше Вам прочитать Статью 37, там вроде бы четко все было написано. Потому, что отменять инд.лицензирование в таком же порядке, как и вводить (может затянуться, а броть лицензии на каждую ГТД утомительно и дорого).
С уважением