письмо НБУ от 18.12.2015 г. № 25-02002/101317 ужесточило покупку валюты на межбанке. Кто-нибудь столкнулся с этой проблемой? Какие документы требуют в вашем банке? Ни один наш банк не может дать внятного ответа по поводу необходимых документов. Требуют все о владельцах зарубежных контрагентов.

В Приложении к письму по вашей операции есть указания относительно владельцев иностранной компании. Возможно конечные бенефициары.. Но опять же.. при перечислении валюты в оффшоры, стран Балтии либо исппользование компаний см. п. 4.1 Приложения.
Поэтому документы прилагайте согласно предоставленного НБУ списка. Если хотят еще и еще : предостаьте документы с сопроводительным письмом и ссылкой на данное приложение.
Чуть ниже указано что "перелік не є вичерпним", тогда пусть четко укажут документы.
О владельцах.. Кто-то здесь давал ссылки на сайты о контрагентах-нерезидентах.

у нас п.4.3

Есть ли смысл готовить эти все документы ? или подождать ? Ато мне в Банке сказали, что до средины января о валюте можно забыть (((

Представитель банка вчера была на семинаре, ничего нового для себя не вынесла оттуда. Никто не знает какие документы нужны, но нужно раскрыть всех владельцев иностранной компании. Такой бред еще нужно было придумать. В общем нашли легкий путь не продавать валюту на межбанке. Похоже производство остановится(