Доброго дня. У мене запитання: для заявки на покупку валюти які документи Ви надаєте в банк? У мене проблема: надсилаю в банк по Клієнт-банку копію Контракту із скана (партнер не надав ще оригінал, прислав тільки скан) і банк відмовляє в покупці валюти. Дякую за відповідь.

так Вы им не говорите, что это скан)))
у меня так- отпраляю скан поставщику на подпись, получаю док с двумя подписями (мы, они) , распечатываю, заверяю (!!) как копию с оригинала, снова сканирую и отправляю в банк, так по двум банкам. Конечно, + инвойс

Quote
Альонка
так Вы им не говорите, что это скан)))
у меня так- отпраляю скан поставщику на подпись, получаю док с двумя подписями (мы, они) , распечатываю, заверяю (!!) как копию с оригинала, снова сканирую и отправляю в банк, так по двум банкам. Конечно, + инвойс

делаю аналогично

Только между подачей контракта и покупкой валюты должно пройти время, пока банк обработает контракт. У меня ПриватБанк и КредоБанк.

Кэп?

Quote
Annny
Только между подачей контракта и покупкой валюты должно пройти время, пока банк обработает контракт. У меня ПриватБанк и КредоБанк.

как это? первый раз о таком слышу, с валютой работаю давно и с многими банками.

Quote
Annny
Только между подачей контракта и покупкой валюты должно пройти время, пока банк обработает контракт. У меня ПриватБанк и КредоБанк.

Извиняюсь

Но буквально вчера позвонил сотрудник банка и предупредил: теперь валюту не продадут, пока у банка не будет сведений о конечные бенефициарах нерезидента. В нормативку пока не вникала.

Да. Постанова № 43 НБУ от 25.05.2017 г. Вступила в силу 12.06.2017 года

Quote
Tami2017
Да. Постанова № 43 НБУ от 25.05.2017 г. Вступила в силу 12.06.2017 года

да такое требуют (

Доброго дня. Можливо, хтось підскаже, як Ви надаєте цю інформацію: лист в довільній формі підійде, чи існують якісь реєстри? (Зокрема, цікавить Іспанія). Дякую.

Жодних реєстрів. Уточніть в своєму банку. Все залежить від повноти інформації, наявності її у відкритому доступі, а також ступеню ризиковості.