Доброго дня , колеги !

Потрібно внести на підприємство ,яке ще не проводить діяльність ( тобто не має доходів) кошти для оплата оренди з/п директору та інших поточних потреб. Рівніше кошти вносилися як поворотна фінансова допомога від засновника або як позика від юридичної особи. Сьогодні в банку ( Укрексімбанк ) нам сказали , що кілька днів назад отримали лист НБУ з вказівкою вимагати при внесенні фін допомоги документи , які підтверджують джерело отримання доходів на цю сумму коштів у особи що надає фінансову допомогу , а при отриманні позики від юридичної особи надати фінансову звітність позикодавця , крім того він має бути незбитковим.

В інтернеті нічого з цього приводу не знайшла , хочу розуміти чи це побаження тільки нашого банку ..

У нас Укрсиббанк вимагає тільки договір ПФД при внесенні засновником на р/рах. коштів.

жесть...

А чи може звичайна фізична особа, не засновник та не працівник підприємства надати поворотну фінансову допомогу? Оподатковуються ці кошти якось чи алгоритм так само як із засновником?

Можно, алгоритм одинаков

Lin@ , дякую Вам

Сьогодні питала у Аваль - на рахунок фін допомоги та вищезгаданого листа, офіційно листа з НБУ не надходило. А навіть якщо й буде це стосується тільки готівки. Краще безготівкою користуйтесь.

Quote
оленка
... документи , які підтверджують джерело отримання доходів на цю сумму коштів у особи що надає фінансову допомогу , а при отриманні позики від юридичної особи надати фінансову звітність позикодавця , крім того він має бути незбитковим.

В інтернеті нічого з цього приводу не знайшла , хочу розуміти чи це побаження тільки нашого банку ..

Ваш банк державний до нього всі побажання НБУ/влади доходять в першу чергу, думаю скоро пошириться все це і на інші...

яку максимальну суму в день можна внести на рахунок як поворотну фінансову допомогу від засновника? 50 000 грн?

вже знайшла 150 000грн
підтвердження походження грошей в банках зараз вимагають?