Ребята, подскажите, пожалуйста.
Нужно выплатить большие дивиденды, можно ли выплачивать их одной суммой, или лучше дробить на несколько дней, чтобы было меньше 150 тыс. и уйти, таким образом, от фин.мониторинга?
Кто сталкивался с фин мониторингом, насколько это страшно и тормозит ли процесс перечисления денег на карты учредителям ООО.
Большущее спасибо всем за помощь!!!

Выплатили в январе дивиденды в сумме более 200 тыс. каждому из собственников. В банк подавали протокол решения о выплате дивидендов. Вопросов не возникло. В финмониторинге что главное? Доказать легальность происхождения денег. Дивиденды - легальны. Боятся тут нечего.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

Если у вас большие суммы, что вы тогда боитесь так?
Нету ничего страшного, вам правильно ответили, спросят документы, и все

Большое спасибо!