МВД закупит украинских самолетов на 450 млн долларов Кабмин обеспечит школы бесплатными электронными учебниками Украинцам разрешат снимать деньги с карты прямо на кассах супермаркетов Диета или спорт: что действительно поможет вам похудеть В Киеве из-за снегопада сбился график общественного транспорта Разведка США видит угрозы со стороны Китая, России и КНДР Выборы-2019: в ЦИК объяснили, как переселенцы смогут проголосовать С 2021 года ВНО по математике будет обязательным В России представили спорную с США ракету В Киеве запретят хоронить животных на стихийных кладбищах
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Финмониторинг платежа на ФОП в банке ПУМБ

Відправлено користувачем Musja 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Может у кого есть опыт, кто обслуживается в банке ПУМБ.
Мы ФОП, ждем платеж от ТОВ за перевозку, более 150 тыс грн. Пока не оплатят - мы не выпускаем машину со склада.
Хотим попросить ТОВ дробить платеж, но бухгалтерия у ТОВ капризная, сложно с ней общаться. Договора есть, в банк сможем предоставить, если что, просто если платеж задержат на финмониторинг, то это доп. плата за простой машины и тд, будет скандал.
У кого есть счета в ПУМБе, как обстоят дела?
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

6) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;

мы более 3 месяцев работаем, получается не подпадаем.

Может есть еще какие-то инструкции, о которых мы не знаем?
А почему вы считаете, что попадете под финансовый мониторинг? У вас сделка не валютная, вы два субъекта предпринимательской деятельности. Если вы выполняете услуги в рамках своей деятельности, согласно выбранным КВЕД, и в назначении платежа у вас будет верно указано за какие именно услуги вам платят, то вопросов к вам не должно возникать.
Если в чем-то сомневаетесь, то позвоните в отделение и у своего операциониста узнайте, что они могут от вас потребовать. В ПУМБ обычно идут на встречу клиентам.


Питання у банка якщо і будуть, то до відправника коштів. Тому запитуйте у своїх партнерів.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00046800000000002