Украинские футболисты стали чемпионами мира Зеленский анонсировал реформы в малом бизнесе Выборы в Раду: исследуем идеологии и влияние олигархов Супрун утверждает, что тополиный пух не вызывает аллергию Украину сегодня накроют грозы Семь продуктов, которые нельзя покупать в супермаркете Британские спецназовцы пройдут курс обучения противодействию угрозе РФ Washington Post подсчитала, сколько раз в день лжет Трамп Проведение Филаретом “собора” будет означать церковное разделение - ПЦУ В курортной Затоке и Белгород-Днестровском - карантин из-за бешенства
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Приват банк отказывается принимать платежи от ТОВ

Відправлено користувачем ulia_2006 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
сегодня столкнулись с парадоксальной ситуацией. Мы ТОВ, хорошее порядочное с незапятнанной репутацией, делаем платежи на нескольких разных получателей в приватбанке, платежи выполняются, но через 40 минут возвращаются с транзитного счета приватбанка с назначением: отказ в выполнении пл.поручения № на основании ст.10 ЗУ№1702-VII. Мы не клиенты приватбанка, контрагенты - порядочные, ничем не связанные ФОпы и ТОВки. Расследование показало, что в нашем банке все хорошо, претензий к нам нет, платежи отклоняются на этапе Приватбанка, поскольку мы не прошли у них фин.мониторинг, но мы не клиенты банка( необходимо предоставить в приватбанк при проведении нами платежа подтверждающие документы где мы взяли деньги. Теперь главный вопрос, а собственного говоря каким образом и что это за бред? Сталкивался ли кто-нибудь с таким парадоксом?
продолжение истории: сегодняшний визит в приватбанк показал отказ в работе Приватбанка с нашим юрлицом по причине непройденного фин.мониторинга( почему клиент который платит 20 гривен контрагенту у которого открыт счет в привате должен подтвержать происхождение денег - большой знак вопроса), четкого ответа по причине блока - нет. Пишите оф.запрос - возможно через 30 дней мы вам ответим( Мы обслуживаемся в очееень бюрократическом банке, где фин.мон очень жесткий, никаких претензий к нам нет. вот та вот коллеги.
Первый раз такое слышу.
Мы в привате. Нам платят разные предприятия с разных банков. Такого не было.


в том то и дело, что мы реально в шоке от абсурдной ситуации
Пускай Ваш контрагент обратится в банк с официальным вопросом на каком основании (конкретные ссылки на закон) они не могут получить свои деньги. У Вас операция попадает под обязательный финмониторинг?
Quote
Zorianna_M
Пускай Ваш контрагент обратится в банк с официальным вопросом на каком основании (конкретные ссылки на закон) они не могут получить свои деньги. У Вас операция попадает под обязательный финмониторинг?

точно! с какой радости поставщик не может получить оплату?
ulia_2006 - возможно вы в своем банке не прошли (или не проходили) подтверждение личности юр лица
я работаю с приватом на многих товках , такого нет
Quote
Zorianna_M
Пускай Ваш контрагент обратится в банк с официальным вопросом на каком основании (конкретные ссылки на закон) они не могут получить свои деньги. У Вас операция попадает под обязательный финмониторинг?

к сожалению, приват не работает в формате вменяемой коммуникации с клиентом по комплаенсу. У них сейчас поступила сверху задача внедрять комплаенс, а опыта и специалистов нет. Поверьте, у меня укр товка с полностью прозрачным бизнесом с мамкой, которая котируется на бирже и входит в пятерку лучших в своем сегменте, и то, не смогла убедить приват, что бизнес прозрачный. Они просто не хотят прямого общения с моими корпоративными юристами. Сидит там такая себе девочка- якобы менеджер по работе с корпоративными вип клиентами, которой выдали список с непонятными названиями и велели четко по этому списку собрать бумажки.
Мамка в америке комплаенс проходит, а мы здесь нет, смешноsmiling smiley
мы пытались даже с ними переписываться, но они отвечают как налоговая на запросы- абсолютно бесполезно и не по сути
Quote
buh-psf
ulia_2006 - возможно вы в своем банке не прошли (или не проходили) подтверждение личности юр лица
я работаю с приватом на многих товках , такого нет

наверное, у Вас товка с физиками-резидентами учредителями, или что-то типа этого. Я имею в виду, что конечный бенефициарный укр физик.
А если это международная группа компаний, да еще со сложной структурой, да еще со всякими там реестрами акционеров и тд- вот тут-то приват и зависает
Мы обслуживаемся в очень серьезном банке - по фин.мониторингу все ок., компания небольшая, обороты тоже, логистические перевозки, платим налоги, зарплату, бензин, шины и т.д. Хотели оплатить техосмотр. Самое интересное в той ситуации: с нами приват разговаривать не хочет - мы не клиенты банка , клиенты звонили в приват на гарячую линию пытаясь узнать проблему - приват говорит все ном, по вам вопросов нет. Получается что от нашего банка платеж уходит, заходит в приват на транзит и там возвращается назад на счет. Просто замкнутый круг( со стороны нашего банка все норм, со стороны Привата невидимая стена - причина неизвесна!!!!!!! Шел пятый день....
Запросите у своего банка официально письмо, что к вашему предприятию у фин мониторинга вопросов нет. Отправьте в приват, пускай дадут официальный ответ, я не вижу в их действиях никаких законных оснований.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00056599999999996