Доброго дня.

Зарплатний проект. Аваль онлайн. Відкритий депозит. Поповнюється зарплатна картка через термінали аваль банку. Суми поповнення перевищують суму зарплати, але не більше 200 тисяч.
Кошти використовуються для сплаті по рахунках, як на юр осіб так і на фізичні особи.
Питання.
Чи можу я попасти під якись фінмоніторинг НБУ?. Чи подає якусь інформацію аваль до НБУ по таких операціях?

Вообще не понятно. При чем з/пл проект к оплате счетов? И тем более физлицам

Теоретично можете.

Особливо якщо сума поповнення готівкою 200 000 на місяць)

Quote
Lin@
Вообще не понятно. При чем з/пл проект к оплате счетов? И тем более физлицам

Я так розумію, що мова йде про зарплатну картку фізособи. І про її витрати та поповнення.

Коли фінконтроль податкової буде відпрацьовувати витрати фіз.осіб, можуть бути трабли.
Років 10-12 тому була ситуація, на рахунки ФОПів поповнювали "власні обігові кошти" суми не маленькі, які вилазили за межі доходів ФОПів на ЄП....