Доброго дня!
Така ситуація: ФО отримала кошти з-за кордону через свіфт переказ на особисту картку у сумі 5 тис євро. Не від родича. Банк пропустив без запитань. ФО наразі є ФОП на ЄП. Чи не виникне питання в податкової? Чи достатньо зробити договір позички? Насправді, це дійсно повернення боргу.

на 2620? Податкова не повинна контролювати ваші особисті рахунки, не показуйте ніде і все, договір позики якщо письмовий- треба завіряти нотаріально, не ваіант. В самому крайньому випадку наполягайте на усному договорі з роспискою, але гадаю до цього не дійде- сума поза межами фінмону і банк нікуду не повідомляє

Деякі банки протягом року сумують такі надходження і якщо їх сума перевищить 400 000 грн в еквіваленті, можуть заблокувати картку.

Дякую, друзі, за відповіді