Может вопрос и бредовый, но, как говорится, хотелось бы уточнить....
Проверяет ли налоговая движение средств по клиент-банку? (Умом понимаю, что на это у них ни ПО, ни кадров нету, чтобы массово проверять, но от клиентов услышали, что налоговая другой области в среду заинтересовалась нашей компанией по поводу платежа, сделаного в понедельник. При этом проверка у контрагента не ведется.) Было ли у кого-то что-то похожее?

Что то похожее было [club.dtkt.com.ua]

Самый серьезный противник - это наша собственная лень!

Если Вы сделали платеж одной большой суммой, банк обязан мониторить .

В каждой области суммы разные. По всей видимости, Ваш платеж был больше этой суммы.

По итогам первичного мониторинга сведенья могут передать дальше.

Движение средств по счету это банковская тайна. Поэтому проверять они это не могут. Это или у контагента увидели при проверке, или утечка информации где-то произошла, или банк выдал по запросу следователя. В последнем случае должно быть открыто уголовное дело.

Банки стучат о крупных суммах. Это точно.

Еще и как стучат, проверено на практике

О крупных да, стучат. Официально. Это называется "финансовый мониторинг". Но стучат не налоговой.

понятно....то есть крупная сумма - это понятие растяжимое?

Вотруба Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> О крупных да, стучат. Официально. Это называется
> "финансовый мониторинг". Но стучат не налоговой.


и налоговой тоже.

спасибо всем за ответы. Теперь буду знать куда ветер дует

Финмониторинг стучит спец отделу в ГНИ

lusien Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> понятно....то есть крупная сумма - это понятие
> растяжимое?

Суммой, подлежащей мониторингу, когда-то было 80 тыщ. (свыше 80 - мониторились). Сейчас не знаю какая сумма, но какая то установлена. т.е это понятие не растяжимое, а конкретно установленное.

И сейчас 80 тыс., недавно нарвались...

простите, 80 тищ чего?

ГРН.

это клиника.....
спасибо большое. что просветили

Вотруба Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> lusien Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > понятно....то есть крупная сумма - это понятие
> > растяжимое?
>
> Суммой, подлежащей мониторингу, когда-то было 80
> тыщ. (свыше 80 - мониторились). Сейчас не знаю
> какая сумма, но какая то установлена. т.е это
> понятие не растяжимое, а конкретно установленное.

Где-то читала,что уже свыше 150 тыс.мониторят ( если найду- выложу)
а вообще если большая сумма платежа, то стараюсь разбивать на несколько платежек.

1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак:
(Закон, ВР України, від 28.11.2002, № 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму")

1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак.....

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Душенька