Добрый день! Подскажите пожалуйста, учредитель резидент украинского предприятия Б планирует открыть оншорное предприятие А за рубежом, где он сам будет являться учредителем. Далее планируется заводить деньги с предприятия А на предприятие Б по договорам оказания услуг IТ, будут ли считаться данные сделки взаимосвязанными, так как один учредитель, какие есть подводные камни в таком случае? Что нужно сделать, чтобы компании не считались взаимосвязанными лицами ( разные директора или может открыть оншорное предприятие на жену учредителя). Если открывать предприятие за границей, что нужно сделать в Украине ( получить лицензию НБУ?, подать декларацию?, в каких случаях это делается? ), помогите, кто сталкивался, огромное спасибо заранее!

Оншорные юрисдикции – компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях обязаны вести бухгалтерию, сдавать отчетность, в некоторых случаях проходить аудит и оплачивать небольшие налоги на свою деятельность.
Это: Болгария, Бельгия, Венгрия, Гонконг, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мадейра, Мальта, Нидерландские Антильские острова, Новая Зеландия, Сингапур, Уругвай.