Добрый день. Помогите определиться с конечным бенефициаром. Есть украинская компания А. Среди учредителей компании есть юр. Лицо с
украинской регистрацией. Доля взноса 10.91%. И второй учредитель компания с кипрской регистрацией. Доля взноса 89.09%
Кто будет конечным бенефициаром в данном случае?

Учредители кипрской компании.

Спасибо. А Укр. Юрик в таком случае- учасник істотної участі?

Этого не знаю. Буквально вчера заполняла анкету в банк, там было определение:

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

У Вашего юрлица меньше 25%, так что его учредители не бенефициары.

Спасибо

скажите если физ лица они 75% второй 25% они оба бенефициары? юристы указали только того у кого 75%

По идее оба.

спасибо

где- то читала что если бенефициары физ. лица то можно не подавать, вот только не могу найти никто не встречал?

нашла
Хто не подає інформацію про свого бенефіціара? Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юрособи не подається, коли всі засновники юрособи – фізособи (ст. 9 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV, далі – Закон № 755).

Подробнее по ссылке: [uteka.ua]

Так бенефициары - это всегда физлица. Просто если все учредители физлица, то учредитель=бенефициар. Видимо поэтому и смысла в подаче нет. Если учредитель юрлицо, то бенефициар - учредитель учредителя. Если и там юрлицо, идем дальше, пока не доберемся до физлиц.

да, так и есть

Обратитесь лучше за консультацией юриста, он вам всё расскажет, от себя могу посоветовать данную компанию - https://patriot.legal/ru/. Мы работали с ними при горизонтальном слиянии активов двух мебельных фирм, процесс прошел быстро и качественно благодаря опытной команде юристов в первую очередь, ну и мы со своей стороны подготовили всё что им было нужно.