Помогите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией! Знакомый в 2007 году был ЧП, потом перестал сдавать отчеты, появляться в ГНИ, ему пришла бумажка из суда, что его деятельность приостановлена, он и успокоился. Сейчас он нелегально занимается продажей товаров через интернет-магазин, но никаких налогов никуда не платит. И вот на днях его навестила налоговая и предъявляет ему ,во -первых, то, что ЧП числится до сих пор, но отчеты по нему не сдаются. И второе, что таможня предоставила сведения, о том, что у него за этот год было получено на "Новой почте" большое количество посылок с одного и того же адреса. Штрафы ему рисуют неимоверные, потому что оборот был большой. Подскажите, пожалуйста, его просто напросто запугивают или действительно могут доказать незаконную деятельность? со штрафами за несдачу отчетов он согласился, а вот с посылками - разговор иной. Он хочет настаивать на том, что он получал их исключительно для себя, а не для перепродажи. Понятно естественно, что все всЁ понимают, но есть ли хоть какой-нибудь шанс. Или лучше согласиться и дать налоговикам взятку? Есть ли какие-нибудь данные из такой практики? Подскажите, пожалуйста, хочется помочь человеку.

доказать незаконную деятельность очень сложно, то что он получал посілки это не доказательство, есть дофига родственников знакомых и друзей квалифицыровать можно как безвоздмездная помощь в поиске товаров, а вот отчеты да надо платить а ЧП это ЧП или физ.лицо предприниматель?

а если, наоборот, не получает посылки, а сам отправляет?

здесь надо полностью все знать
в личку чуть позже скину номер телефона пообщаетесь, если захотите

смотрите, чтоб через свой инет-магазин не нарвался на "контрольную закупку". Если уж на него глаз положили, то пусть либо порешает с ними "полюбовно" либо временно "заляжет на дно"

А вот на штрафы зря согласился, есть решение суда о прекращении его деятельности.

а могут проверить движение по его карточному счету в банке? или такое возможно только при уголовном деле?

Quote
Alexey_Donetsk
А вот на штрафы зря согласился, есть решение суда о прекращении его деятельности.

Он еще ни на что не согласился, думает пока. Но налоговики сказали, что эта бумажка из суда свидетельствует о приостановлении деятельности, а не о прекращении

Quote
Wika82
а могут проверить движение по его карточному счету в банке? или такое возможно только при уголовном деле?

по идее только по решению суда, хотя...он скорей всего в приватбанке? Пусть поговорит с кем-то из толковых руководителей отделения. Может лучше текущий счет закрыть пока до дела не дошло. Нам в привате неплохие консультации дают и по переводу средств за рубеж, что и как чтоб под финмониторинг не попасть и вообще...

от блин, уроды...везде людям кислород перекрывают

да, счет в Приватбанке

хотя скорей всего тупо разводят на взятку. Потому что людей, занимающихся подобным - вагон и тележка - вон целые сайты...Если б они реально могли, то уже давно бы был кипишь в массах...Но, кабы не было первым звоночком...
Интересно, а "нова пошта" с какого перепугу им инфу о нем предоставила? Наверное тоже надо узнать в чем тут дело - может перевалил какой критичный оборот и попал под какой-то обязательный отчет? Надо наверное дифферинцировать свои обороты по разным транспортным компаниям (это я размышляю, чтоб остальные не "попали")...

"Нову пошту" еще в конце того года проверяли хорошенько, вот, наверное, с того времени все и закрутилось. Так что прозвенел первый звоночек...

Quote
fsx86
доказать незаконную деятельность очень сложно, то что он получал посілки это не доказательство, есть дофига родственников знакомых и друзей квалифицыровать можно как безвоздмездная помощь в поиске товаров, а вот отчеты да надо платить а ЧП это ЧП или физ.лицо предприниматель?

физическое лцо-предприниматель

дааааааааа................даже нет слов....

на самом деле - когда ФОП передстает действовать /существовать - должны дать выписку от регистратора - что ФОП закрыт.. пока такой выпистки нет.. - думаю ФОП действующий

да
а если сняться с учета в ДПИ и ПФ то отчеті сдавать не надо, штрафов не было бы ))

Договориться с проверяющими на устраивающую 2 стороны сумму и поменять метод зарабатывания денег.

по поводу НП - на понт берут, не думаю, что они предоставят такие данніе


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434

так данные-то дала таможня, а не НП, товар из-за границы приходил, а таможня и налоговая сейчас тесно работают вместе, если бы по Украине работал, то никто бы ничего и не выявил

а я скажу Вам, можливо ви і розкритикуєте мене за це, але Ваш ФОП ідіот повний
сам нарвався на проблеми, діяльність припинив, але працює через інтернет-магазин, і нічого нікому не платить, я розумію , що зараз всі дуже хитрі стали і розумні, але ж рано чи пізно його б хтось навіть здав з доброжелателей

а если еще и доки выписывал от чп

Quote
taya2007
а если еще и доки выписывал от чп

доки от чп не выписывал. Он вообще считал, что чп давно закрыто

Это не первый звоночек.(( Я пару лет назад начала пользоваться КЗ (коллективными закупками). Там намного ниже цены, чем на рынках и в супермаркетах. Так вот те, кто их ведёт, все зарегистрированы как СПД, и на них не раз уже наезжали налоговики. Там имеет значение сумма оборота торговли через интернет. Так что, вряд ли Ваш ЧП кого-то перехитрит, лучше пусть договаривается. Ещё имеет значение, на какую карточку деньги шли в Приватбанк. Если на карточный счет ЧП, то отследить оборот для налоговой просто.

Quote
filipina
Это не первый звоночек.(( Я пару лет назад начала пользоваться КЗ (коллективными закупками). Там намного ниже цены, чем на рынках и в супермаркетах. Так вот те, кто их ведёт, все зарегистрированы как СПД, и на них не раз уже наезжали налоговики. Там имеет значение сумма оборота торговли через интернет. Так что, вряд ли Ваш ЧП кого-то перехитрит, лучше пусть договаривается. Ещё имеет значение, на какую карточку деньги шли в Приватбанк. Если на карточный счет ЧП, то отследить оборот для налоговой просто.

Деньги шли на его личную карточку. На ЧП карточки никогда не было

Ещё важно, что писалось при перечислении: "пополнение счета" или "за товар..." Если просто пополняли счет, то тут трудно доказать, что это продажа. Но ведь он должен как-то доказать, что не продал то, что ему пришло. В декларации же указано, что именно приходило ему в посылках. Может он всё это (или что-то похожее) предъявить (или у кого-то взять на время)?

Quote
rainy_days
а я скажу Вам, можливо ви і розкритикуєте мене за це, але Ваш ФОП ідіот повний
сам нарвався на проблеми, діяльність припинив, але працює через інтернет-магазин, і нічого нікому не платить, я розумію , що зараз всі дуже хитрі стали і розумні, але ж рано чи пізно його б хтось навіть здав з доброжелателей

+100

Quote
filipina
Это не первый звоночек.(( Я пару лет назад начала пользоваться КЗ (коллективными закупками). Там намного ниже цены, чем на рынках и в супермаркетах. Так вот те, кто их ведёт, все зарегистрированы как СПД, и на них не раз уже наезжали налоговики. Там имеет значение сумма оборота торговли через интернет. Так что, вряд ли Ваш ЧП кого-то перехитрит, лучше пусть договаривается. Ещё имеет значение, на какую карточку деньги шли в Приватбанк. Если на карточный счет ЧП, то отследить оборот для налоговой просто.

Согласен
Заведут уголовное дело, раскрутят. На Новой почте обыски и выемки были, т.ч. все бумажки с подписями у них вполне могут быть

[www.poltava.pl.ua] (Полтава) Налоговая милиция изымает документы в центральном офисе «Новой почты»
[www.zhitomir.info] (Житомир) Налоговая опять нагрянула с обыском в офис "Новой почты", двум сотрудницам стало плохо


Нужно советоваться с хорошим адвокатом, а не тут на форуме