ФЛП покупает товар за границей, документы для банка - это знаю,
не ясны два вопроса:
1) если не предоставили ГТД в течении 90 дней, последствия?
2) если все ок, все сделано вовремя и документы все в порядке, банк в любом случаи подает информацию в налоговую?

всем большое спасибо!

___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."

Если вовремя не предоставили ГТД - нарушение валютного контроля.
В банках стоит автоматическая система, которая на следующий день просрочки формирует извещение для ГНИ и НБУ о нарушении.
По этому извещению ГНИ пришлет запрос на предоставлению доков по этой сделке.
А если не закрыта валютная предоплата - то ко всему этому будет еще пеня ежедневно 0,3% от незакрытой суммы.

спасибо Вам большое, очень помогли!

___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."

А если мы завезли товар с годовой отстрочкой платежа, и не оплачиваем его в течении 90 дней, нам тоже насчитают пеню, или это касается только предоплаты?

Quote
ditya
А если мы завезли товар с годовой отстрочкой платежа, и не оплачиваем его в течении 90 дней, нам тоже насчитают пеню, или это касается только предоплаты?

только предоплаты

Quote
tax_agent
В банках стоит автоматическая система, которая на следующий день просрочки формирует извещение для ГНИ и НБУ о нарушении.
По этому извещению ГНИ пришлет запрос на предоставлению доков по этой сделке.

ну, не у всех - автоматическая, и не на следующий день...

Quote
ОЛЕОЛЕ

Quote
tax_agent
В банках стоит автоматическая система, которая на следующий день просрочки формирует извещение для ГНИ и НБУ о нарушении.
По этому извещению ГНИ пришлет запрос на предоставлению доков по этой сделке.

ну, не у всех - автоматическая, и не на следующий день...

Так я ж и не сказала, что у всех.
У меня три банка - у них так. И именно так поступил УкрСоцбанк на следующий день моей просрочки.