Подскажите пожалуйста, если физ. лицо получает деньги из-за границы с помощью разных систем перевода, типа Анелик или Вестерн Юнион, получает ли эти сведения налоговая и необходимо ли платить налоги с этих сумм?
Или за пределы банка эта информация не выходит?

Банки стучат по финмониторингу, а те в налоговую. Если суммы крупные или мелкие, но регулярные, то точно настучат - обязаны.

А если получать в разных банках? Вообщем, что можно сделать, чтобы человек не попался и чем это грозит?

суммы до 80 тысяч - не грозят

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

до 80 тыс единоразово или в течении года?
Я так понимаю, что это как любая операция, которая проходит через банк. Если больше 10 тыс. дол., тогда проверяется что и откуда?

Все операции от 80тыс.грн. за один раз финмониторятся 100-пудово, если суммы меньше, но регулярно, например 3 раза в месяц по 20тыс.грн. в одном банке, то тоже большая вероятность (70-80%). Смогу рассказать поподробнее в четверг, мой подчинённый с понедельника по среду как раз на курсах по финмониторингу.

svinka, была бы Вам безумно благодарна за консультацию. Буду ждать четверга.

А моему частнику в Легбанке сказали, что главное что б меньше 10 тыс. дол

Есть вот такой документ, много чего написано и документ похож на паутину норма и правил, может есть уже что-то свежее, нашла только такое

Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 17 січня 2001 року N 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2001 р. за N 99/5290

Из практики. Снимали через день до 80 тыс. Никто не мониторил.
Потому как не выполнялась даже одно уловие сделки, которая попадает под фин.мон