Поступил запрос от УМВС на Железной дороге(???) на предоставление бух.документов по нескольким фирмам..
Якобі доки нужны для проведения досудебн.расследования..
Должны ли мы предоставлять эти документы?
Можно ли как-то вежливо отказать?
Помогите ссылками на нормы закона...

Простите, а можно суть єтого запроса вкратце изложить?

ИМХО, если им нужны доки, пусть приходят и изымают по протоколу с понятыми.

а они оригиналы просют?

указаны ли конкретные статьи закона и реквизиты УД?

"На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, по матеріалам досудового розслідування ЄРДР №..., зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України "фіктивне підприємництво", на підставі статей 41,93 КПК України, просимо Вас невідкладно надати на нашу адресу завірені належним чином документи щодо взаєиодії з ТОВ "ААА"...

ну и перечень всех документов, включая реестр виданих та отриманих податкових накланих...) Зачем интерестно Милиции на железной дороге наш реестр налоговых накладных..

Відкрила почитати КПК:
Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування
2. Слідчий уповноважений:
2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом;
3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;
4) призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом;
5. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
Стаття 41. Оперативні підрозділи
Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.
2. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
3. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання оперативним підрозділом.
Стаття 93. Збирання доказів
2. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом....

Думаю, що відмовити в наданні документів не вийде ...

Можно ответить так:
Ст. 93 КПКУ, яка регламентує процедуру збору доказів, органом досудового розслідування оперує загальними статтями КПКУ.

У статтях 159 — 166 КПКУ закріплено інститут тимчасового доступу до речей і документів.

У свою чергу, в ч. 1 ст. 159 КПКУ зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (тобто платником податків), можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПКУ тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв’язку з наведеним вище, на сьогодні не має належних підстав для надання витребуваної інформації, проте в подальшому ми готові до співпраці та надання необхідної інформації відповідно до діючого в Україні законодавства.