Здравствуйте, уважаемые Специалисты.
Пришел запрос из налоговой про встречную сверку по контрагенту Х за 2012 год.
(Мы - подрядчики, компания Х - субподрядчик. Договор по субподряду, перечисления, работы выполнены и закрыты актом еще в июле 2012 года, а наш договор по подряду еще не закрыт актом.)

Итак вопросы:
1. по оформлению запроса: является ли запрос оформленным надлежащим образом, если в нем идет ссылка только на ст. 20.1.6 и постанову КМУ № 1232? Т.е. являются ли ссылки на указанные документы основанием для получения налоговой от нас запрашиваемой информации?
Если нет: лучше отписаться или предоставить документы?

2. Запрашивают кучу документов:
а) договора, налоговые, акты, др. документы, кот. подтверждают фин-хоз отношения:
у нас есть договор + смета, налоговая, акт, что такое др. документы, кот. подтверждают фин-хоз отношения?
б) док-ты, подтверждающие продажу товаров и предоставление услуг:
что это? продажу кому и от кого? п.а) и п.б) - это разве не одно и то же?
в) док-ты про оплату:
здесь понятно - копии банковских выписок
г) реестры выданых/полученных НН и итоги НО и НК по НДС за период:
1. это реестр того месяца, в котором была показана НН контрагента или все реестры хотят видеть? тупо!
2. что значит "итоги НО и НК по НДС за период"?
д)наявність вир. потужн., транспортн. засобів, працюючих з відповідними фаховими знаннями для виконання робіт:
сверка идет по контрагенту, а у нас спрашивают про потужності... что здесь писать? какими документами подтверждать?
є) пояснення щодо трансортування ТМЦ на всіх етапах його руху від постачальника до покупця:
что здесь писать? какими документами подтверждать? (купили материалы у поставщика, передали субподрядчику, он выполнил работы, подрядчик сам забирал материалы)
ж) якщо Ваше п-во є виробником відвантаженої продукції, надати довідку довільної форми, яка підтверджує даний факт:
??? есть лицензия и т.п. давать их? но опять же, сверка идет по контрагенту
з) вказати дебіторську/кредиторську заборгованість на дату перевірки:
по контрагенту или в целом?

Вот такой у меня запрос. Помогите кто чем может Как на него ответить с минимальным риском для себя?

Я бы посоветовала Вам сначала позвонить в податковую исполнителю и спросить, что конкретно из документов им надо.
Дело в том, что податковцы имеют шаблон такого письма, вот и шлепают всем подряд, не утруждая себя,типа, лишней работой откорректировать текст. Ну, по принципу, пусть ксерят и тянут побольше, а отберем что надо потом...
На деле может оказаться, им и 1/4 из перечисленного хватает.
( Это из личного опыта, проверено не один раз...)

[news.dtkt.ua]

Quote
nikon
Я бы посоветовала Вам сначала позвонить в податковую исполнителю и спросить, что конкретно из документов им надо.
Дело в том, что податковцы имеют шаблон такого письма, вот и шлепают всем подряд, не утруждая себя,типа, лишней работой откорректировать текст. Ну, по принципу, пусть ксерят и тянут побольше, а отберем что надо потом...
На деле может оказаться, им и 1/4 из перечисленного хватает.
( Это из личного опыта, проверено не один раз...)

+1

2. а) имеется ввиду предоставить также другие документы при их наличие, если же нет таковых можно не представлять. К примеру, таже смета, какие-то акты приема-передачи, дополнительные соглашения и т.д.
б) те же самые налоговые, акты, расходные накладные, ТТН и т.д.
г.) у них и так ета инфа есть в наличии.
д) ето как говориться "сочинение на вольную тему", нужно описать в двух словах, что б было коротко и ясно)
є) тут так же как и в "д)", нужно написать какими транспортными средствами перевозились ( своими, контрагентов или сторонней организацией). Подтверждающими документами будут ТТН, договора со сторонними организациями о предоставлении услуг и пр.
з) думаю что акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для данного пункта вполне будет достаточно.

Всем спасибо за помощь!