Мы перечисляли одной фирме несколько раз денежные средства, т.к у них не было денег и они просили у нас в долг.Когда перечисляли в платежках писали назначение платежа за оборудование.Потом они нам деньги возвращали, например через месяц, по нашему письму, с просьбой возвратить ошибочно перечисленные деньги.Но деле в том , что налоговые на предоплату и корректировку на возврат они нам не выписали.При проверке накажут ли как-то нас?Жаловаться поздно прошло 3 месяца.

Вас нет, т.к. это ваш НК.
А вот получателя денег - могут.

А чого пізно?!?!?! чи вони і в себе їх не показували?!?!?!
Я би обмінялась листами про зміну призначення платежу
з обладнання на поворотну допомогу - тільки тоді треба
слідкувати за поверненням для умовних процентів...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Нет, не показывали.Бухгалтер не выписывал эти накладные и не включал их в декларацию по НДС.

если ошибочные, и договора поставки не было, то тогда нету НДС

а сроки возврата ошибочных средств?

(Потом они нам деньги возвращали, например через месяц,)

Да, понятно.Но я читала , что когда такая операция была не один раз, а систематически, то налоговая обязательно к этому прицепится.

Ну так поміняйте на поворотну допомогу, тільки для
правильного обліку почитайте про умовні проценти,
але коли вам повертають не більше ніж чим через
квартал - то і перейматись про ті проценти нічого...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Я також думаю,що причепляться але не до вас,а до отримувача коштів.В них явне заниження ПЗ,якщо така операція на протязі місяця закривалася,тоді не помітно,а якщо вона переходить з місяця в місяць-це проблемно.Хіба як вам порадили міняти фіндопомогу

вот есть такое мнение [buhgalter.com.ua]

Quote
tax_agent
а сроки возврата ошибочных средств?

(Потом они нам деньги возвращали, например через месяц,)

хоть месяц, хоть два, хоть год - если нету поставки, нету базы. но то шо могут быть вопросы, то это да

так и я говорю, что базы нет, но сроки возврата явно нарушены
поэтому вопросы вполне возможны...

Всем спасибо за ответы! Предложу им поменять на фин.помощь.

Quote
tax_agent
так и я говорю, что базы нет, но сроки возврата явно нарушены
поэтому вопросы вполне возможны...

нарушение срока возврата разве создает базу налогообложения?

ну есессно, что нет