мы предоставляем услуги нерезиденту, по предоплате
вернее за январь предоставили, они оплатили в феврале. на пол года вперед
1.банк требует акты выполненых работ
хотя: в "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями" [zakon2.rada.gov.ua] написано, что
2.3. Банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

кто прав?
2. по предоплате (нам заплатили) на нас не влияет срок расчетов в 90 дней?

подскажите плиз

влияет. в 90 дней Вы должны закрыть сделку по ВЭД хоть дебиторку, хоть кредиторку, есть исключения, когда по долгостроковым договорам, которые зарегистрированы в торг палате, если не ошибаюсь.

Ваш банк прав, если Вы не предоставите в 90 дней акт, они подадут на Вас в налоговую и тогда будете общаться с налоговой. будет проверка.

Аленка , спасибо, за ответ для меня это тоже ценная информация. Хочу узнать еще, а в налоговую мы что-то подавать должны? У нас клиент - иностранец (юр. лицо), тоже по предоплате будим работать. Покупает у нас услугу, услуга на территории Украины. Сроки 90 кал. дней будут соблюдены.

Лиза, пожалуйста

нет, в налоговую Вы ничего не подаете, это банк подает реестр нарушителей, в случае нарушения сроков закрытия сделки по ВЭД. у вас только документы для банка, копии :
1. Договор
2. Акт

для нарушителей какие штрафы?

к счастью, за 15 лет, их не было, надеюсь и не узнаю. но штраф там должен быть ""хороший"...

а период расчетов как считается? между какими событиями?
если событий несколько: акт1, оплата, акт2 и три даты
какие условия должны выполняться?
1. оплата - акт1<=90 - это точно
2. акт2-оплата<=90 - это тоже
3. акт2- акт1 <=90 должно? ведь расчеты по акт1 закрылись в оплату

я так понимаю, что с ситуацией "акт1, оплата," понятно, что до ситуации, акт , после оплата тремя частями, то последняя часть, т.е. полностью оплата акта, должна быть завершена не позднее 90 дней с даты подписания акта.

Вы просто напишите письмо банку, что клиент сделал предоплату на полгода, и что акты будут предоставлены когда работа будет сделана.
Видимо, банк не видит, что это предоплата и требует у вас акты в течение 90 дней.
по полученной предоплате штрафа нет за нарушение 90 дней, но акты вы должны будете предоставить.


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Quote
Р.В.
Вы просто напишите письмо банку, что клиент сделал предоплату на полгода, и что акты будут предоставлены когда работа будет сделана.
Видимо, банк не видит, что это предоплата и требует у вас акты в течение 90 дней.
по полученной предоплате штрафа нет за нарушение 90 дней, но акты вы должны будете предоставить.

а как обосновать? если проверка придирется?

какая проверка? здесь обычная операция, видимо, между банком и клиентом произвошло недопонимание
нет никаких ограничений, если деньги или товар заходят в Украину, но документы надо все равно предоставлять
если клиент проплатил за полгода вперед, а акты закрываются раз в месяц, то вполне нормально копии актов в банк давать раз в месяц после их оформления
т.е. 90 дней распространяется на товар и деньги, которые вышли с Украины, в обратную сторону ограничений нет, но документы нужны


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

огромное спасибо всем

подскажите еще пож-ста, почти в теме
как оформить 30.01.2015 налог накл нерезиденту о предосталеных услугах с местом поставки на територии украины
и 04.02.2015
а то уже сроки регистрации поджимают...нигде узнать не могу