МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 02.06.2015 р. N Б-9577/19.3
У Міністерстві юстиції України розглянуто запит на отримання публічної інформації від 16.05.2015 р. щодо черг до державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та повідомляється.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 р. N 2939 (далі - Закон N 3929) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.
Порушені у запиті питання не є предметом правового регулювання Закону N 2939.
Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації визначено статтею 23 Закону N 2939.
Водночас інформуємо, що 14 жовтня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України N 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" (дата набрання чинності 25 листопада 2015 року), яким передбачена необхідність внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про:
• кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа;
• структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
Розділом II "Прикінцеві та перехідні положення" зазначеного Закону юридичних осіб, зареєстрованих до набрання ним чинності, зобов'язано подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців зі дня набрання чинності цим Законом (тобто до 25 травня 2015 року).
З метою забезпечення подання юридичними особами вказаних відомостей Міністерством юстиції України 03 грудня 2014 року прийнято наказ N 2046/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року N 3178/5", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1561/26338 (дата набрання чинності 17 грудня 2014 року), яким, у тому числі, внесено відповідні зміни до форми реєстраційної картки (Форма 4), за якою представники юридичних осіб, зареєстрованих до набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року N 1701-VII, повинні подати відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів).
Зазначена реєстраційна картка (Форма 4) подається також у разі зміни кінцевого вигодоодержувача та зміни відомостей про нього.
12 лютого 2015 року Законом України N 198-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції" (дата набрання чинності 04 березня 2015 року) внесено зміни до деяких законодавчих актів у частині заміни терміну "кінцевий вигодоодержувач" на термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", при цьому визначення зазначеного терміну залишилось незмінним.
У зв'язку з вказаними змінами у законодавстві Міністерством юстиції України прийнято наказ від 10 квітня 2015 року N 529/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року N 3178/5", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за N 421/26866, яким змінено відповідну термінологію у реєстраційних картках, у тому числі у реєстраційній картці (Форма 4) - про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Звертаємо увагу на те, що до внесення до реєстраційної картки (Форма 4) змін, пов'язаних із зміною відповідної термінології, державними реєстраторами приймалась попередня редакція зазначеної реєстраційної картки.
Чимало юридичних осіб не встигли протягом встановленого строку подати державному реєстратору зазначені відомості і по всій країні спостерігалися величезні черги до державних реєстраторів, які пов'язані, зокрема, з тим, що представники юридичних осіб масово почали подавати реєстраційні карти (Форма 4) з відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) лише наприкінці встановленого Законом N 1701-VII шестимісячного строку.
Черги зумовлені були також тим, що юридичні особи переважно не користувалися можливістю, яка передбачена Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", надіслати державному реєстратору поштовим відправленням реєстраційну картку (Форма 4) з відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засвідчивши справжність підпису заявника на реєстраційній картці нотаріально.З метою сприяння представникам юридичних осіб у виконанні вимог пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" про необхідність подання державним реєстраторам реєстраційних карток (Форма 4), зокрема в місті Києві, тимчасово, на період з 18 травня 2015 року до 25 травня 2015 року, було збільшено години прийому реєстраційних карток (Форма 4) з відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
21 травня 2015 року був прийнятий Закон України N 475-VII "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи", яким:
- продовжено на чотири місяці строк для подачі державному реєстратору відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи;
- звільнено від обов'язку подання зазначених відомостей: релігійні організації, державні та комунальні підприємства; діючі юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками.
Міністерство юстиції України приймало активну участь в розробці вказаного Закону.
Бенефициаров внесли вроде правильно, но в адресе "вул. 50-стріт". Регистратор не знает, что стріт - это улица? И после адреса бенефициарам после запятой внесли их ИНН (у них он называется номер ідентифікаційної картки). Ну вот это зачем? Я понимаю, что не каждый догадается, что это за набор цифр, он не такой как у нас, с черточками. Но не пойму, зачем его было туда вписывать???