По контрагентам - иностранцам предоставить информацию об учредителях (физических лицах) этих контрагентов: ФИО,код, доля в уставном фонде, данные паспорта....
Или только нам так повезло?

У нас не требуют. 2 контракта с разными странами

Ппц, ваще афигели.. у нас пока не требовали.

Шо за банк?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Ощад наверно))

У нас не требуют по обычным для компании сделкам и на не большие суммы. Это фин. мониторинг в действии. Возможно у вас по контрактам суммы большие и/или операции "подозрительные". В таком случае запрашивают подобную информацию не только наши, но и европейские банки. Ничего необычного.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

Банк - Идея,г. Львов. Суммы - да, приличные, но мы всегда такие суммы перечисляли, они не вчера появились. Контрагенты - тоже давнишние, не новые, товар - как всегда.

Quote
Татьяна Л
По контрагентам - иностранцам предоставить информацию об учредителях (физических лицах) этих контрагентов: ФИО,код, доля в уставном фонде, данные паспорта....
Или только нам так повезло?

У меня требуют. Предоставлял все сведения (ну какие мог). Видать у Ваших иностранцев счет в банке другой страны

Quote
konstantin

Quote
Татьяна Л
По контрагентам - иностранцам предоставить информацию об учредителях (физических лицах) этих контрагентов: ФИО,код, доля в уставном фонде, данные паспорта....
Или только нам так повезло?

У меня требуют. Предоставлял все сведения (ну какие мог). Видать у Ваших иностранцев счет в банке другой страны

А что именно их (банк) устроило? Достаточно ли было того, что в интернете на сайте компании?

Аваль прислал на клиент-банк
Інформуємо Вас про те, що з 01 вересня 2016 р.набирають чинностіпостанова Правління НБУ № 369 від 15 серпня2016р.«Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» та постанова Правління НБУ № 375 від 23 серпня 2016 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

Зміни, що затверджені постановою Правління НБУ № 369 від 15 серпня 2016 р.є наступні:
- необхідність подання інформації про учасників фінансової операції, що є публічними діячами, особами, близькими або пов’язаними з публічними діячами, на момент формування пакету документів для подальшого подання до НБУ;

- необхідність встановлення кінцевих бенефіціарних власників виконується при виявленні індикаторів ризикової фінансової операції згідно Додатків 1 та 2 Постанови. В зв’язку з цим, до Банку необхідно надати інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів у формі листа з інформацією: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), паспортні дані та фактична адреса.

Також, при виявленні індикаторів підозрілих операції, перелічених в Додатках 1 та 2 ПостановиНБУ № 369 від 15 серпня 2016 р.,Банк може запитати додаткові документи, орієнтовний перелік яких наведено в Додатках 1 та 2 Постанови.

Зміни вступають в дію з 1 вересня 2016 р.

Зміна, що затверджена постановоюПравління НБУ № 375 від 23серпня 2016 р.:
- клієнт зобов’язані надавати інформацію про відсутність власної іноземної валюти інших банках (у розмірі більше 25 000 доларів США(в еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних валют)) на дату здійснення операції на МВРУ.
Інформацію необхідно подавати до банку не пізніше09-30 у дату проведення операції.

Зміни вступають в дію з 1 вересня 2016 р. та діють до 14 вересня 2016 р. включно.

Додатки: Постанова Правління НБУ №369від 15 серпня 2016 р. та постанова Правління НБУ №375 від 23 серпня 2016 р.

Quote
Татьяна Л

Quote
konstantin

Quote
Татьяна Л
По контрагентам - иностранцам предоставить информацию об учредителях (физических лицах) этих контрагентов: ФИО,код, доля в уставном фонде, данные паспорта....
Или только нам так повезло?

У меня требуют. Предоставлял все сведения (ну какие мог). Видать у Ваших иностранцев счет в банке другой страны

А что именно их (банк) устроило? Достаточно ли было того, что в интернете на сайте компании?

Удовлетворило регистрационное свидетельство и письмо

У мне банк вимагає інфу по кінцевих бенефіціарах тільки якщо ВМД оформлена більше року тому. укрсоцбанк