Добрый день,есть инвестиционный договор с нерезидентом,инвестиции поступающие от него в валюте будут служить предоплатой по ВЭД договору,есть ли какие ограничения к подобной сделки со стороны ДФС и Нацбанка.Спасибо.

Что-то пока ситуация не совсем ясна. Що таке -інвест договір? Це договір про спільну інвест діяльність? Без створення юр.особи? про який ВЕД-договір мова? Експорт?

Есть юр.лицо резидент ,хочет завести деньги от неризидента,по инвест .договору или может фин.помощь,(не практивали раньше,не знаем как оформить),потом эти средства юр. лицо резидент отправляет как предоплату за товар по ВЭД договору,получает товар ,продает и т.д -не совсем понимаю можно ли это подвести как инвестицию

Обычно вносит в уставный фонд (инвестиция) или дает займ. Займы регистрируются в НБУ.

Quote
Enn
Есть юр.лицо резидент ,хочет завести деньги от неризидента,по инвест .договору или может фин.помощь,(не практивали раньше,не знаем как оформить),потом эти средства юр. лицо резидент отправляет как предоплату за товар по ВЭД договору,получает товар ,продает и т.д -не совсем понимаю можно ли это подвести как инвестицию

Средства могут зайти как займ от нерезидента. Но это не будет инвестиция и подлежит регистрации в НБУ до момента поступления средств - пост НБУ 270 от 17.06.04.

Если нерезидент является совладельцем резидента, то возможно внесение средств как увеличение уст.капитала. Вот в этом случае это будет инвестиция.

Не забываем о требованиях пост НБУ 410. Займ от нерезидента продается (обязпродажа - 65%). Инвестиции не продаются.

Кто сталкивался если учредитель(резидент) заводит средства как фин.помощь на свое предприятие,на нее покупают валюту по вєд контракту-банк требует по фин.мониторингу происхождение денег.?

Имеют право требовать. ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,....", пост НБУ 417 от 26.06.15, № 369 от 15.08.16.
Думаю, должно хватить копии договора займа между физлицом и юрлицом и декларации о доходах физлица. Ну или другой документ, подтверждающий источник происхождения средств.

Да спасибо ,примерно так и думаю ,либо чп-ник,который тоже декларируется.