Quote
booker2
Нам працівник привату повідомив,що це всі держані банки вимагають надати таку інформацію

Але ж це не означає, що недержавні банки цю інфу не вимагають, чи не так?

Quote
Sonar
100% , ><у нас как раз все это есть "учредители юрлица есть? У вас есть учредители - нерезиденты? Вы занимаетесь вэд?"

Ну что я могу сказать. Знаю одно предприятие, на котором тоже ничего не требовали. Так вот когда в их банк пришла проверка НБУ, аж бегом просили заполнить анкеты с основными показателями и расшифровкой конечных бенефициаров до физлиц. Так что человеческий фактор никто не отменял...

мне тоже новый интерфейс не нра, все время перехожу в старый.

[kievbusinesscentre.com.ua]

Quote
booker2
[kievbusinesscentre.com.ua]

Спасибо.

Так что делать? Подавать?

Quote
Льоля
Так что делать? Подавать?

Всё очень просто !
Сейчас банку нужны доки от Вас. Вы морозитесь, банк капает Вам на мозги, но заставить Вас не может.
Но в один прекрасный день Вам что-то понадобится от банка.(Ну, не обязательно Вам лично....Вашим учредам....или Вашему диру....)
По закону подлости это всегда нужно срочно....даже суперсрочно....Вы обращаетесь в банк, а они говорят Вы же нам баланс и инфу по учредам не принесли.....Принесёте - получите желаемое.
И тогда у Вас и время сразу найдётся, и желание....
(Не сказки. Из личного опыта.)

Quote
Льоля
Так что делать? Подавать?

Работать дальше хотите?

Работать то мы хотим, но если не обязаны подавать, то и не будем. А то так все начнут требовать балансы и все остальное.

Баланс - публичная информация. Конечные бенефициары-физлица - обязательная информация для финмониторинга, но ее банки должны хранить в тайне.

Все не начнут.
Потому что Закон України «Про банки і банківську діяльність» на ВСЕХ не распространяется.

Quote
Льоля
Работать то мы хотим, но если не обязаны подавать, то и не будем. А то так все начнут требовать балансы и все остальное.

ст.64 ЗУ "Про банки":
"Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, зазначені в частині другій цієї статті договори (фінансові операції) не укладаються (не здійснюються)."

странно всё это. к чему на ровном месте конфликтовать с вашим банком? тем более что и финотчетностью и учредители не имеют отношения к конфиденциальной информации. и не содержат комтайну.
пусть письмо тогда вам напишут. и укажут на основании каких законов и договоров они хотят от вас эту финотчетность и данные по учредителям.
если вы такой такая принципиальная.

Тю вроде все банки каждый год требуют такое

А что такого секретного в балансе?