Доброго дня !
Може в когось була схожа ситуація..
Імпортний ЗЕД контакт, вже по факту поставки
Одержувач коштів і відправник вантажу- один і той же нерезидент.
Банк ( Приват) відхилив заявку на купівлю валюти через те, що нерезидент-постачальник не є виробником товару.
І для фін. мониторингу просять надати документи що пояснюють стосунки між нерезидентом і виробником ( догововір чи інвойс) щоб пояснити чому ми не купуємо напряму у виробника
і дані про бенефіціарів компанії -нерезидента
посилаються на 369 постанову пункт 4,1
кажуть що раніше по схожих контактах питань не було , бо були простіші вимоги
перед подачею заявки контакт показували- сказали все Ок, запитань не було.
1. У всіх банках так, чи це заморочки Привату -директор псіхує що це банк дурний.
2. Бентежить що все таки стосунки між нерезидентом і виробником їх комерційна таємниця і є побоювання що навряд чи інвойс нам дадуть
пояснювати все це нерезиденту важко і вони не швидкі на відповідь взагалі
Чи можна якось вийти з цієї ситуації іншим шляхом?
3. Є ще один не закритий ЗЕД контракт по імпорту- теж євро купити не можемо, там банк просив
цитую "письмо-пояснение о связи нерезидента с грузоотправителем (производителем товара (какие договорные отношения между ними), почему вы работаете с ними и экономическая целесообразность операции со сравнительной характеристикой цен на аналогичную продукцию от разных поставщиков (мониторинг рынка), со ссылкой на сайт нерезидента."
ось це "экономическая целесообразность операции со сравнительной характеристикой цен на аналогичную продукцию от разных поставщиков (мониторинг рынка), со ссылкой на сайт нерезидента." зібрати нереально просто.
ціни в інтернеті і на сайті ніхто в житті ніколи не вказував.Товар аналогів не має, на відкритому ринку не продається.
Чи підійде просто пояснення ситуації від нас- в банку сказати не можуть.
Сказали тільки що якщо фін моніторинг вам відмовить то вдруге намагтися з іншим пакетом документів не вийде.
це правда ?
Виходить що ми розрахуватися ні по жодному контракту не можемо
4. а якщо була б передоплата по ЗЕДконтакту, таких би проблем через неспівпадіння постачальника і виробника товару не було ?