Ребята, подскажите, пожалуйста. Нужно выплатить большие дивиденды, можно ли выплачивать их одной суммой, или лучше дробить на несколько дней, чтобы было меньше 150 тыс. и уйти, таким образом, от фин.мониторинга? Кто сталкивался с фин мониторингом, насколько это страшно и тормозит ли процесс перечисления денег на карты учредителям ООО. Большущее спасибо всем за помощь!!!
Выплатили в январе дивиденды в сумме более 200 тыс. каждому из собственников. В банк подавали протокол решения о выплате дивидендов. Вопросов не возникло. В финмониторинге что главное? Доказать легальность происхождения денег. Дивиденды - легальны. Боятся тут нечего.
**************************************************************************** Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.