хочу поднять тему пополнения карт физ лиц.
Начиная с 28 апреля 2020 года в Украине изменятся правила денежных переводов. С этой даты при определенных операциях потребуется удостоверять личность плательщика.
Для операций до 5 000 гривен ничего не поменяется. Но обновленные требования устанавливают, что для операций, превышающих порог в 5 000 гривен (сегодня эта сумма составляет 15 000 гривен) необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющие личность (или, если речь идет о пополнениях через терминал, то вставить в терминал свою банковскую карту для идентификации), если человек будет:
отправлять денежные переводы без открытия счета на более чем 5 000 гривен;
пополнять счета других лиц, переводить кому-то деньги на карточку, если сумма более 5000 гривен;
пополнять счета в платежных терминалах на сумму более 5 000 гривен;
оплачивать товары или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (например, за посылку, которую нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость посылки превышает 5 000 гривен.
ДОПУСТИМ - МНЕ ПОПОЛНЯЮТ КАРТУ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НА 35 000 . ТЕПЕРЬ ОДНОЙ СУММОЙ БЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОПОЛНИТЕЛЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ -ПРИЙДЕТСЯ РАЗБИВАТЬ НА 7 РАЗ.
ЕСЛИ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПОПОЛНИТЕЛЯ -ОН МОЖЕТ ОТРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ПРИВАТ24 (ЛИБО ДРУГОЕ) СРАЗУ 35000. В ДАННОМ СЛУЧАЕ , Я ,КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БАНКУ ЗА ЧТО ПОЛУЧЕНЫ ДЕНЬГИ? КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ Я МОГУ ПОЛУЧАТЬ БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГОВ? ( ДОПУСТИМ УСТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ,ЧТО ЭТО ПОМОЩЬ ОТ РОДСТВЕННИКОВ, ВОЗВРАТ ДОЛГА И Т.Д.)