Добрый вечер, коллеги.
Дебет-Кредит весной этого года публиковал такую статью
[
news.dtkt.ua]
Вот некоторые выдержки из этой статьи:
28 квітня 2020 року набере чинності новий Закон про запобігання та протидію легалізації та відмиванню доходів. І хоча це буде аж через три місяці, юрособам слід до цього ретельно приготуватися. Оскільки потім у них буде ще три місяці на оновлення власної інформації в ЄДР.
За приписами ч. 4 Перехідних та прикінцевих положень нового Закону №361, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказу Держфінмоніторингу про затвердження форми та змісту структури власності всі юрособи мають подати/уточнити/оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.
Тож держава має внести зміни до форм документів, які подаються держреєстратору, в частині уточнення даних щодо кінцевих бенефіціарних власників. Після цього
юрособам доведеться скласти і надати ці нові форми.
Якщо нові форми будуть готові на момент набрання чинності новим Законом, то оновлення інформації треба буде зробити протягом короткого періоду: з 28.04.2020 р. по 28.07.2020 р.Подати таку інформацію (враховуючи доволі короткі строки — три місяці) можна трьома способами (ст.14 Закону № 755):
1) у паперовій формі особисто (через ЦНПАи або суб’єкта держреєстрації) або через представника/підписанта за ЄДР;
2) у паперовій формі поштовим відправленням (справжність підпису заявника на реєстраційній заяві засвідчується нотаріально);
3) в електронній формі (через Он-лайн Будинок юстиції).
ВОПРОС: кто-то уже подавал эту инфу в электронном виде? я заходила в "Будинок юстиції", не понимаю, куда тыкаться, где искать формы для заполнения, и вообще, нужно ли это?