Зарплатний проект. Аваль онлайн. Відкритий депозит. Поповнюється зарплатна картка через термінали аваль банку. Суми поповнення перевищують суму зарплати, але не більше 200 тисяч. Кошти використовуються для сплаті по рахунках, як на юр осіб так і на фізичні особи. Питання. Чи можу я попасти під якись фінмоніторинг НБУ?. Чи подає якусь інформацію аваль до НБУ по таких операціях?
Коли фінконтроль податкової буде відпрацьовувати витрати фіз.осіб, можуть бути трабли. Років 10-12 тому була ситуація, на рахунки ФОПів поповнювали "власні обігові кошти" суми не маленькі, які вилазили за межі доходів ФОПів на ЄП....
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.