Пункт «Водночас
всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності наказом про структуру власності,» указывает,что сведения подают юрлицо,а не учредитель предприятия "А".
То есть
юрлицо «стучит» на учредителя , а не учредитель на себя в Минюст.
2. Расмотрим пример 4.Мне кажется так.
Бухгалтер юр. Лица»А» по учредительным документам может увидеть, что гражданин украины 1 владеет 25% уставного фонда. И так же из учредительных документов фирма «А» тоже знает, что ООО «Б» владеет 75% уставного фонда предприятия «А».Эти стрелки можно нарисовать.
Но откуда бух предприятия «А» может знать, что у ООО «Б» учредитель тот же гражданин 1 ???
Напрашивается вывод, что бух «А» должен просмотреть все матрешки по цепи «Б». С украинскими предприятиями это можно выяснить.
4. Но
если «Б» иностранная компания и у нее учредитель тоже иностранная компания «С» ,то как это может выяснить украинский бухгалтер? Никак. Значит вот эту стрелочку от гражданина 1 ( от украинского олигарха) с указанием «НВВ»- непрямое решающее влияние вы
ненарисуете.Нельзя отследить все иностранные фирмы в матрешке, специально созданной для уклонения от налогов в офшорах.
Получается, что этот закон это очередная лапша о борьбе с офшорами …Вначале создание формы затянули на год, а потом слепили схему "иммитирующую" борьбу с отмыванием. Деньги взяли, а получили ,как в сказке, «ПШИК»