| ||
Кінцевий бенефіціарний власник- структура власності (із 11.07.21 по 11.10.21)
Відправлено користувачем nikiticn
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Quote
Oksigen
Если не директор подаёт, то доверенность только нотариальная ?
Угу
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Вчора прийшла з розсилкою від Дт-Кт така інфа:
Мінфін проти продовження строку інформаційної кампанії про бенефіціарів
14.09.2021
За позицією Мінфіну, запропоновані законопроєктом №5807 зміни не узгоджуються з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів, а його прийняття несе ризики для виділення Україні коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС
Ми вже писали, що незабаром ВРУ має розглянути законопроєкт №5807 щодо продовження строку подання інформації про бенефіціарів.
Нагадаємо, що з 11 липня розпочалася кампанія з оновлення даних про бенефіціарів. Граничним терміном подання відповідних документів є 10 жовтня. А за порушення термінів подання інформації про бенефіціарів чекатиме накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, вповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17 000 до 51 000 грн.
Проте 20 липня у ВРУ група народних депутатів зареєстрували законопроєкт №5807 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи». Про це ми зазначали тут.
Поки профільний комітет ВРУ ще не розглянув цей законопроєкт. Але Комітет з питань бюджету вже надав свій.
В його тексті наведено експертний висновок Мінфіну щодо цього законопроєкту.
Зокрема, на думку міністерства:
реалізація запропонованої законопроектом норми не дозволить контролюючим органам на практиці відмежувати юридичних осіб, які в порушення законодавчих вимог не бажають розкривати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника, від юридичних осіб, у яких усі засновники є кінцевими бенефіціарними власниками, притягувати винних осіб до відповідальності за подання недостовірної інформації до єдиного державного реєстру та позбавить компетентні органи необхідної їм інформації про кінцевого бенефіціарного власника;
запропоновані законопроектом зміни не узгоджуються з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів, а його прийняття несе ризики для виділення Україні коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС та відповідно може негативно вплинути на подальші рішення міжнародних партнерів щодо виділення фінансової підтримки Україні;
реалізація положень законопроекту може призвести до зменшення надходжень державного бюджету від міжнародних фінансових організацій та ЄС залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи, а оцінити вплив законопроекту на показники бюджету неможливо через відсутність розрахунків.
Загалом Мінфіном висловлюються зауваження до законопроекту і він не підтримується у запропонованій редакції.
Тепер будемо чекатимо рішення профільного Комітету ВРУ щодо цього законопроєкту.
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Мінфін проти продовження строку інформаційної кампанії про бенефіціарів
14.09.2021
За позицією Мінфіну, запропоновані законопроєктом №5807 зміни не узгоджуються з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів, а його прийняття несе ризики для виділення Україні коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС
Ми вже писали, що незабаром ВРУ має розглянути законопроєкт №5807 щодо продовження строку подання інформації про бенефіціарів.
Нагадаємо, що з 11 липня розпочалася кампанія з оновлення даних про бенефіціарів. Граничним терміном подання відповідних документів є 10 жовтня. А за порушення термінів подання інформації про бенефіціарів чекатиме накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, вповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17 000 до 51 000 грн.
Проте 20 липня у ВРУ група народних депутатів зареєстрували законопроєкт №5807 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи». Про це ми зазначали тут.
Поки профільний комітет ВРУ ще не розглянув цей законопроєкт. Але Комітет з питань бюджету вже надав свій.
В його тексті наведено експертний висновок Мінфіну щодо цього законопроєкту.
Зокрема, на думку міністерства:
реалізація запропонованої законопроектом норми не дозволить контролюючим органам на практиці відмежувати юридичних осіб, які в порушення законодавчих вимог не бажають розкривати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника, від юридичних осіб, у яких усі засновники є кінцевими бенефіціарними власниками, притягувати винних осіб до відповідальності за подання недостовірної інформації до єдиного державного реєстру та позбавить компетентні органи необхідної їм інформації про кінцевого бенефіціарного власника;
запропоновані законопроектом зміни не узгоджуються з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів, а його прийняття несе ризики для виділення Україні коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС та відповідно може негативно вплинути на подальші рішення міжнародних партнерів щодо виділення фінансової підтримки Україні;
реалізація положень законопроекту може призвести до зменшення надходжень державного бюджету від міжнародних фінансових організацій та ЄС залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи, а оцінити вплив законопроекту на показники бюджету неможливо через відсутність розрахунків.
Загалом Мінфіном висловлюються зауваження до законопроекту і він не підтримується у запропонованій редакції.
Тепер будемо чекатимо рішення профільного Комітету ВРУ щодо цього законопроєкту.
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
wabaw111
А якщо в ЄДР є дані хто Директор,хто бенефіціар то все одно треба подавати?
Так у всих є - раніше ж всі подавали. Але зараз ше ж додаємо структуру - в якій видно
остаточного "вигодонабувача" бізнесу - раніше інфа зупинялась на засновниках і всьо.
І якшо засновник юрособа - то розриття хто вже там засновник не було.
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Накопилось пару вопросов по данной теме, может бывалые "подавальщики" подскажут 
1. В какой ЦНАП нужно подавать доки? В котором зарегистрированы или в любой?
2. Нужно ли реально подавать данные тем компаниям, которые зарегистрированы в этом году? По закону вроде не надо, а по факту везде звучит, что надо... Что говорят в ЦНАПе?
3. Если в одной из ТОВок сложная структура, когда 15% принадлежит другой ТОВке, которой тоже владеет уже третья ТОВка и куча физ.лиц. Я так понимаю, что в структуре мы эту ТОВ, которая владеет нашими 15% вообще не показываем (потому что меньше 25%), а вот в регистрационной карточке нужно расписывать всех-всех физ.лиц до самого конца? т.е. кто из физ.лиц владеет ТОВ №2, дальше кто владеет ТОВ №3...
Помогите плз разобраться...
1. В какой ЦНАП нужно подавать доки? В котором зарегистрированы или в любой?
2. Нужно ли реально подавать данные тем компаниям, которые зарегистрированы в этом году? По закону вроде не надо, а по факту везде звучит, что надо... Что говорят в ЦНАПе?
3. Если в одной из ТОВок сложная структура, когда 15% принадлежит другой ТОВке, которой тоже владеет уже третья ТОВка и куча физ.лиц. Я так понимаю, что в структуре мы эту ТОВ, которая владеет нашими 15% вообще не показываем (потому что меньше 25%), а вот в регистрационной карточке нужно расписывать всех-всех физ.лиц до самого конца? т.е. кто из физ.лиц владеет ТОВ №2, дальше кто владеет ТОВ №3...
Помогите плз разобраться...
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua