Подскажите плз!

Частный предприниматель-единый налог.
Снял в банке наличку больше 80 000 грн.
Банк требует документы для мониторинга.

Могу ли я отказать банку ссылаясь на то, ЧП ЕН не ведет учет?

Спасибо.

документы-это Ваш паспорт? Есть такое ограничение по сумме.Отслеживаются экономические преступления...

теперь попадете в список обнальщиков

Нет не паспорт.
Требуют договора, накладные, спецификации - куда я потратил эти деньги.

Ветка Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> теперь попадете в список обнальщиков


Понятно... Но к чему тогда ЕН?

ЕН и обнал не одно и тоже...
пострадать могут ваши контрагенты

Ветка Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> ЕН и обнал не одно и тоже...
> пострадать могут ваши контрагенты

Поставщики? У меня по ним нет документов.

Заказчики? Все документы в порядке. И товар поставлен.

Чем еще это может грозить?

И все-таки, какие могут быть последствия?
К чему готовиться?

С ув.

Что было написано в чеке на снятие наличных?

ОЛЕ Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Что было написано в чеке на снятие наличных?


Доход за такой-то месяц.

доход ЧП, как и з/п, мониторингу подлежать не должен - что вы им за документы предоставите? чеки из супермаркета на колбасу? )...

КвАкушка Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> доход ЧП, как и з/п, мониторингу подлежать не
> должен - что вы им за документы предоставите? чеки
> из супермаркета на колбасу? )...


Что-то подобное я им и сказал...
Они говорят =так не может быть!

останнім часом усе частіше стикаюсь із некомпетентністю працівників банків...

Ну так доход и есть доход! Это ж написано в чеке. Они явно "перебдели". Снимите им копию чека с формулировкой и с сопроводительнім письмом, мол - просили подтверждение - нате" передайте в банк. А лучше - свяжитесь с начальником того подразделения, которое у Вас запросило такие документы. Пусть аргументирует свою позицию. Думаю, им стоит поработать с уровнем квалификации персонала

Спасибо за консультации.

С ув.