Учредитель ООО не является его сотрудником. Но хотели бы в рамках з/п проекта выпустить на него карту, чтобы дивиденды перечислять.
Будет ли это существенным нарушением? Банк приказов о приеме в штат не требует.

так в банк же отсылается ведомость, согласно которой начисляются деньги - зарплата. Дивиденты же не зарплата. Может, стоит просто карту открыть вне зарплатного проекта?

Quote
brick
Будет ли это существенным нарушением? .

Вопрос можно перевопросить: Будет ли существенным нарушением начисление и выплата дивидендов в Ведомости начисления зарплаты с дальнейшим их получением в банке.
Дивиденды это дивиденды
Зарплата это зарплата.
Пересекаются эти два понятия в людях, но по разным путям начисления/получения.
Откройте счет учредителю и по его письменному приглашению-разрешению перечисляйте дивиденды на тот счет, на который пригласили Вас - предприятие, а не учредителя. Зарплата и все, что с ней связано (проекты зп и проч) не имеют к этому никакого отношения.
Будет ли существенным нарушением? - да, будет в части использования персональных данных без разрешения владельца и далее согласно этому законодательству, а также по части УПК в части "мошенничество".

Quote
Bambuk

Quote
brick
Будет ли это существенным нарушением? .

Будет ли существенным нарушением? - да, будет в части использования персональных данных без разрешения владельца и далее согласно этому законодательству, а также по части УПК в части "мошенничество".

я думаю, что могут быть еще проблемы при проверках зп. всё же я бы так не делала. у нас на учредителя карта открыта - он сам себе счет открыл - личный, да и все.

Quote
Financia
так в банк же отсылается ведомость, согласно которой начисляются деньги - зарплата. Дивиденты же не зарплата. Может, стоит просто карту открыть вне зарплатного проекта?

Нет, я отправляю платежную ведомость, где указываю конкретное назначение (аванс, з/п, по авансовому отчету, дивиденды). Ограничивают видом "з/п" только в некоторых банках. Отличие только в том, что то дивиденды учредителю, который директор, и основание правильное было открывать карту. Ну а тут не будет...
Не поняла, почему это вдруг "мошенничество", если цель платежа указана правильно.

Quote
brick
Учредитель ООО не является его сотрудником..

".....Не поняла, почему это вдруг "мошенничество", если цель платежа указана правильно......"

и мой комент выше.

Ну и где видели, чтобы за такое дело привлекали

банк может не пропускать - будете вечно объяснять почему ЕСВ и ПДФО меньше суммы зарплаты. Мы дивиденды на кредитку либо на обычную дебетовую карту кидаем. Иногда директор умудрялся их на корпоративку кинуть и оттуда брать - оформляла и так и сяк, но не через зарплатную - именно по причине того, что банк не пропускал (приват, проминвест). При том усём, что учредитель=директор и у него есть зарплатная карта на зарплатный проект

Такое впечатление, что никто комментариев не читает
Укрэксимбанк видит разницу между видами выплат и дурацких вопросов не задает по налогам. Значит по их мнению перечислять директору дивиденды - допустимое назначение платежа. Речь исключительно о том, что карту открыть на несотрудника.

Quote
brick
Речь исключительно о том, что карту открыть на несотрудника.

Так отож - на несотрудника карту по зарплате. За что, за какую-такую работу на вашем предпр.... Сами и ответили.

А вторая "речь" шла о дивидендах.

Но это только банк. Вы можете и не ходить в банк по Вашим размышлениям, а с успехом начислить дивиденды в ведомости зарплаты, выдать их комунить в своей же кассе и затем сказать учредителю: "А все...поезд ушел, вы уж все получили, вот документы". Ответ учредителя навряд ли будет законодательным, особенно если учредитель эмоционален по природе....
Выдача денег зп предприятия в банке носит тот же законод характер, как и выплата в кассе, обычной кассе предприятия.
Но отличается от порядка выдачи дивидендов.


".....Ну и где видели, чтобы за такое дело привлекали......"
Практика юриста в части "подделка документов физлица" - пообщайтесь, часто полезно...... чтобы о Звездах не очньто мечтать, хоть это и полезно.