Юрист предполагает что всем нужно подать форму 4..... это так?

Раньше такие лица називались вигодоодержувачі, сейчас внесли изменения в закон и называют их бенефіціарні власники. Но в карточке по ф. 4 они по прежнему вигодоодержувачі.



Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 166-11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи -

тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

А вот срок, на протяжении которого нужно эту информацию подать.

Законом України від 14.10.2014 № 1701 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі – Закон № 1701) внесено зміни, зокрема до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію).

Зазначеними змінами передбачається внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний
реєстр) інформації про:

- кінцевого вигодоодержувача юридичної особи;
- кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник – юридична особа;
- структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пунктом 2 прикінцевих та перехідних положень Закону № 1701 встановлено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача
(вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник – юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Зако

скажите, если у предприятия два учредителя - физлица с долями 50% и 50%, то надо ли подавать ф4??? ведь эта информация есть в реестре все равно, зачем второй раз вставать?

спасибо

Вот-вот, у нас такая же ситуация...Жду ответа от знающих.
Спасибо.

Ну там зараз інфа про засновників, а в ф.4
заповнюєцця тепер бенефіціарний власник...
Зверніть увагу шо з 03.05.2015 нова форма...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

В реестре есть информация об учредителе, а теперь его обозвали "бенефіціарним власником", по этим власникам информации в реестре нет.
На бухгалтерском эту тему уже давно обсуждают.
В форму 4 уже внесли изменения, заменили "вигодоодержувачів" на "бенефіціарних власників".

Quote
Financia
скажите, если у предприятия два учредителя - физлица с долями 50% и 50%, то надо ли подавать ф4??? ведь эта информация есть в реестре все равно, зачем второй раз вставать?

спасибо

Надо. Причем на каждого нужно заполнять отдельную страницу 4 формы 4

********************************************************************************************************************


Никогда не ожидай беды и не беспокойся о том, чего, может быть, никогда и не будет. Держись поближе к солнечному свету. (Бенджамин Франклин)

Где эту форму брать?

Здесь ссылка есть: [club.dtkt.com.ua]

А если сдали до 03.05.2015 то нужно опять подавать?

Навіщо?!?!?! Перевірте - якшо дані в реєстрі
про вас є - то перейматись не варто...

[usr.minjust.gov.ua]

Там в рядку про засновників повинна буть
інфа і про кінцевих бенефіціарів (в старій формі
вигодонабувачі)...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Шустрик, дякую.

Нужно ли отмечать пункт "Зміна кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа" даже если изменений не было?

Если дата на форме раньше чем дата подачи примут?

Все отмечают по-разному, и регистраторы принимают по-разному. Мое мнение - нужно отмечать "Зміна відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи...", т.к. ведомостей не было, а теперь будут, а сами бенефициары не менялись.

Blick, спасибо.

А нужно ли Устав брать с собой?

Да, "зміна відомостей". Устав брать не нужно. И вообще больше ничего не нужно, кроме доверенности. если подает не директор.

********************************************************************************************************************


Никогда не ожидай беды и не беспокойся о том, чего, может быть, никогда и не будет. Держись поближе к солнечному свету. (Бенджамин Франклин)

Quote
Шустрик
Навіщо?!?!?! Перевірте - якшо дані в реєстрі
про вас є - то перейматись не варто...

[usr.minjust.gov.ua]

Там в рядку про засновників повинна буть
інфа і про кінцевих бенефіціарів (в старій формі
вигодонабувачі)...

А через який час повинні з'явитись данні в реєстрі з моменту подання?

-------------------------------------------------------------------------------------
изучение иностранных языков онлайн: английский по скайпу, немецкий по скайпу, французский по скайпу, испанский по скайпу, итальянский по скайпу, португальский по скайпу, греческий по скайпу, шведский по скайпу, польский по скайпу, чешский по скайпу, словацкий по скайпу, венгерский по скайпу, румынский по скайпу, болгарский по скайпу, словенский по скайпу, турецкий по скайпу, арабский по скайпу, японский по скайпу и другие языки стран Европы и мира
курсы английского Киев носитель английского языка, носитель немецкого языка, носитель французского языка, носитель итальянского языка
чешский для начинающих, курсы чешского языка, высшее образование в Чехии, университеты Чехии: Карлов университет, Масариков университет, университет Палацкого, Южночешский университет, Западночешский университет
англійська мова по скайпу, польська мова по скайпу
англійська мова для початківців, італійська мова для початківців
английский для начинающих, немецкий для начинающих, французский для начинающих, испанский для начинающих, итальянский для начинающих, португальский для начинающих, шведский для начинающих, польский для начинающих, чешский для начинающих, болгарский для начинающих, греческий для начинающих латинский для начинающих

В той самий день. Реєстратор вносить дані у присутності того, хто подає форму

********************************************************************************************************************


Никогда не ожидай беды и не беспокойся о том, чего, может быть, никогда и не будет. Держись поближе к солнечному свету. (Бенджамин Франклин)