Доброї ночі!
Мучить питання по кінчевих бенефеціарах. В 2015р. коли потрібно було швидко і вчасно подати дані в держреєстр. про кінцевих бенефеціарів, за порадою юриста написала 1. Кінцевий фізична особа. 2.Юридична особа нерезидент. Тепер маю багато претензій з банків, що так їм не підходить. Повинна бути тільки фізична особа. Тобто особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність фірми. Ми обслуговуємось в декількох банках. Всі прийняли нашу структуру, крім одного. Кажуть вносити зміни в держ.реєстр. Я й сама розумію, що не зовсім правильно заповнила цю форму. Але такий пункт там був, тож я і скористалась.
Власниками нашої юр.особи виступають: фіз.особа резидент і юр.особа нерезидент-їх власник фіз.особа не рез. і юр.особа нерезидент..... Фактично справді вплив здійснює тільки фіз.особа резидент, інші виступають в ролі наших постачальників, але команди не надають.
Шановні бухгалтери і юристи, у кого яка думка з цього приводу. Робити зміни чи краще банк покинути