Засновниками українського ТОВ юрособи є дві фізособи Петренко Андрій -75%, і його дружина Петренко Оксана - 25% - обидва по банку кінцеві бенефіціари.
Також у них в Україні працюють їхні ФОП.
У 2015 році Петренко П відкрив юрособу в ЄС, там у нього 100% і він кінцевий бенефіціар на цій юрособі.
Українська юрособа не має часток у юрособі ЄС.
Директором юрособи ЄС працює його син Петренко Д. У Петренка Д в Україні працює ФОП.
Ще в Україні працює ФОП доньки Петренко О.
Питання 1. Чи є юрособа ЄС КІКом для української юрособи?
Питання 2. Чи є юрособа ЄС КІКом для ФОП усіх чотирьох фізичних осіб Петренка?"

З погляду Контролю за визначеними клієнтами (КВК) та вимог антибланкінгового законодавства, такі запитання потребують більш детального аналізу та консультацій від юристів або фахівців з фінансової безпеки. Однак, я можу надати загальні вказівки:

Чи є юрособа ЄС КІКом для української юрособи?

Це може залежати від кількох факторів, таких як структура власності та участь української юрособи у юрособі ЄС. Якщо українська юрособа не має прямих чи непрямих інтересів у юрособі ЄС, то ймовірно, вона не буде вважатися Контролем за визначеними клієнтами (КВК) для української юрособи. Проте це потребує детальнішого дослідження юридичних зв'язків між українською та європейською юрособами.
Чи є юрособа ЄС КІКом для ФОП усіх чотирьох фізичних осіб Петренка?

Це також може залежати від кількох факторів, включаючи структуру власності та участь фізичних осіб у юрособі ЄС. Якщо фізичні особи мають пряму чи непряму участь у юрособі ЄС, то вони можуть бути вважені КВК для її клієнтів. Однак, це також потребує детального аналізу структури власності та ділових зв'язків між фізичними особами та юрособами.
Зверніться до юридичного консультанта або фахівця з фінансової безпеки для отримання конкретних порад щодо вашої ситуації.