Есть 100% в ТОВ у нереза1. Нерез1 хочет продать свои 100% нерезу2. Будет происходить перерегистрация ТОВ.
Вопрос1: должен ли нерез2 вносить деньги в УФ, а ТОВ возаращать их нерезу1? Или нерезы расчитываются между собой без участия ТОВ?
Вопрос2: Если все-таки нерез2 должен вносить деньги в УФ, то нужно ли открывать ему инвест-счет или эту мульку уже отменили?

Танюш, если доля продается, то ТОВ не возвращает долю выходящему участнику и новый участник ничего не вносит. Т.е., заключается обычный договор купли-продажи между "старым" и "новым" участником и все происходит без участия ТОВки.
Инвестиция регистрировалась или нет?

Нет, не регистрировалась. А надо обязательно? Дима ничего об этом не говорил.
Т.е. они себе там в США заключают договор купли-продажи, расчитываются, а я тут этот договор перевожу нотариально и на основании протокола и этого договора провожу перерегистрацию?

Нет, не обязательно. Если в УК вносились деньги, то и не нужно было регистрировать.

Все правильно. Регистратору нужно будет подать нотариальную копию договора купли-продажи. В вашем случае нужен будет еще апостиль и перевод на укр.язык

Спасибо!
Какое-то подтверждение рачета между 2мя нерезами нужно предоставлять нотариусу, госрегистратору или в налоговую?

Нет.

Продаж іноземним інвестором об'єкта інвестування - акцій товариства (або виплата іноземному інвестору за ними дивідендів) у кількості, що становить менше 10 відсотків статутного капіталу цього товариства, є поверненням портфельної інвестиції (та/або доходів від портфельної інвестиції) незалежно від кількості операцій та їх виду, унаслідок здійснення яких іноземний інвестор придбав ці акції.


Оба нереза должны открывать инвестсчета на украине и через них проводить расчет.

А вы ничего не путаете? Портфельная инвестиция - это когда акции котируются на рынке, т.е. АОшки. А тут ТОВ. Зачем иностранцам оформлять сделку по покупке фирмы (не акций!) тут у нас? Еще может им сюда лететь и тут сделку осуществлять?

шота я скопировала не то, что нужно

посмотрите Постанову НБУ 280.
У нас когда была перепродажа мы в банк обращались и они нас консультировали какие документы и что нужно предоставить и кому какие счета открывать

Вы акции перепродавали?

svinka Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> А вы ничего не путаете? Портфельная инвестиция -
> это когда акции котируются на рынке, т.е. АОшки. А
> тут ТОВ. Зачем иностранцам оформлять сделку по
> покупке фирмы (не акций!) тут у нас? Еще может им
> сюда лететь и тут сделку осуществлять?


У нас тоже не АО (не то вставила что хотела(((). Но оба нереза открывали инвест счета на Украине.

svinka Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Вы акции перепродавали?


Нет не акции.

А если поглащение идет и нерез1 входит в состав нереза2? Тогда тоже деньги гонять тут на Украине? Не должно быть все так сложно!

Продажу КП (корпоративных прав) нерезидентом-1 нерезиденту-2 действующее законодательство рассматривает как возврат
иностранному инвестору его инвестиций.
Положением об инвестировании предусмотрены исключительные варианты расчетов за объекты инвестирования, которые должны проводиться только через счета, открытые в банках Украины.
Исходя из вышеуказанного, при продаже КП нерезидентом-1 нерезиденту-2 каждый из них должен будет открыть инвестиционный счет в одном из банков Украины с целью проведения расчетов за КП.

svinka Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> А если поглащение идет и нерез1 входит в состав
> нереза2? Тогда тоже деньги гонять тут на Украине?
> Не должно быть все так сложно!


В этом случае проще. (у нас тож такое было)))
Дополнение к уставу и усе. Денег гонять не надо.

А перепродажа - на самом деле сложный процесс. Кучу доков для банка надо было предоставить. Чтобы нерез1 мог забрать свои инвестиции надо было за весь период деятельности собрать подтверждение внесения инвестиций.

Нда. Американцы ничего такого и слушать не хотят, говорят мы у себя продаем и расчитываемся, а вы у себя меняете учердителя по предоставленным нами документам, деньги гонять на Украину не хотят и не будут!
Позвонила нотариусу, она, как Леда, сказала, что для новой редакции устава достаточно апостиля и перевода договора купли-продажи, протокола о смене и всех регистрационных документов нереза2.

Не знаю что сказать.
У нас крупная корпорация, нанимали юристов и для первой сделки, и для второй. И в банке потом тоже говорили, что это легально и так все должно быть. Вторую операцию - перепродажу наше законодательство рассматривает как 2 отдельных: изъятие инвестиции нерезом1 и инвестиция на Украину от нереза 2.
Пообщайтесь с банком, может они Вам дадут ссылки на нормативку, чтобы было чем аргументировать Ваш ответ учредителям.

А банк то какое имеет отношение к перерегистрации? Нам то их разрешение не нужно.

Да, но есть постановления НБУ, регулирующие инвестирование на Украину. Мы сотрудничали с банком и с юристами.
К перерегистрации предприятия они-то отношения и не имеют, но к самой сделке и расчетам - имеют.
Мое мнение - у нереза 2 потом будут сложности с выводом инвестиции с Украины, а может и другие ...

[sklaw.com.ua]
посмотрите публикацию "Методы оплаты за корпоративные права одним нерезидентом другому / Виктория Пташник // Правовой гид для топ-менеджера 2007. "

Танюш, мой тебе совет: чтобы не было лишних вопросов и проблем, сходи в администрацию того района, где будет проводится регистрация изменений. Практически в каждой администрации есть консультант. Если такого нет, иди прямо к регистратору и спрашивай.
Показывай им ст. 29 Закона о регисаттрции и спрашивай, достаточно ли им тех документов, которые указаны в статье, не будут ли они просить еще чего-то...