Відповідно, у підприємства, установи чи організації немає підстав для відмови у наданні на вимогу державних органів певної інформації чи документів, які ці державні органи мають право отримати (див. табл.) згідно із законами України, навіть якщо така інформація чи документи є комерційною таємницею згідно з внутрішніми нормативними документами підприємства.
Перелік державних органів, які мають право отримувати певну інформацію
№
п/п
Орган, який має право на одержання конфіденційної інформації
Підстава
Відомості та документи, які надаються
суб’єктами підприємницької діяльності при перевірці чи запиті компетентних органів
1
Служба безпеки України
Cт. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. № 2229-XII
Службова документація та звітність з питань державної безпеки України
2
Органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність*
Ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII
Відомості та документи, що характеризують діяльність підприємств, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їхніх доходів
3
Органи, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
Ст. 12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. № 3341-XII
Інформація, документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Надається негайно, а якщо це неможливо — не пізніше, ніж через 10 діб
4
Міністерство внутрішніх справ
Ст. 11 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-XII
Відомості, необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції
5
Державна податкова служба
Ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 р. № 509-XII
1. Грошові документи, ухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації, товарно-касові книги, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів.
2. Показники РРО і комп’ютерних систем, що застосовуються для розрахунків зі споживачами готівкою. Наявність свідоцтва про державну реєстрацію, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо).
3. Пояснення щодо джерел отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів. Інформація про внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів
6
Органи Державної контрольно-ревізійної служби
Ст. 10 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. № 2939-ХІІ
Грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей
7
Антимонопольний комітет України
Ст. 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII
Документи та інші матеріали, необхідні для проведення перевірки відповідності їх положенням антимонопольного законодавства
8
Органи дізнання та органи попереднього слідства
Ст. 66 Кримінально-процесуального кодексу України
Документи, які можуть встановити необхідні у справі фактичні дані. Виконання цих вимог є обов’язковим для усіх громадян, підприємств, установ та організацій
9
Органи прокуратури України
Ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII
Статистична та інша інформація або копії, необхідні для здійснення прокурорського нагляду чи розслідування, що видаються на вимогу прокурора або слідчого. Рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи
10
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР
Документи фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулювальних організацій
* Статтею 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» передбачено, що оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами МВС, СБУ, Прикордонних військ України, органів ДПС — оперативними підрозділами податкової міліції; органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань, розвідкою Міністерства оборони України.