Без комісій та оплати. Польські банки продовжили пільгові умови для українців Банки посилили вимоги при видачі кредитів населенню та підвищили ставки Джонсон назвав умову, за якої Путін не наважився б напасти на Україну Як приготувати яворівський пиріг, що увійшов до нематеріальної культурної спадщини України "Війна програна, а країною керує старий диктатор": ексспічрайтер Путіна заявив про можливий переворот в РФ Зіпсується смак борщу: які інгредієнти до української національної страви краще не додавати Американський генерал назвав вирішальне поле битви у війні Росії проти України Можна їсти не всім: лікарі розповіли всю правду про свиняче сало У Польщі оновили правила повторного в'їзду для українців: які тепер умови Чи чекати сильних морозів та снігопадів у лютому: синоптик здивував прогнозом
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Выплата дивидендов и фин мониторинг

Відправлено користувачем Victory 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Нужно выплатить большие дивиденды, можно ли выплачивать их одной суммой, или лучше дробить на несколько дней, чтобы было меньше 150 тыс. и уйти, таким образом, от фин.мониторинга?
Кто сталкивался с фин мониторингом, насколько это страшно и тормозит ли процесс перечисления денег на карты учредителям ООО.
Большущее спасибо всем за помощь!!!
Выплатили в январе дивиденды в сумме более 200 тыс. каждому из собственников. В банк подавали протокол решения о выплате дивидендов. Вопросов не возникло. В финмониторинге что главное? Доказать легальность происхождения денег. Дивиденды - легальны. Боятся тут нечего.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.
Если у вас большие суммы, что вы тогда боитесь так?smiling smiley
Нету ничего страшного, вам правильно ответили, спросят документы, и все


Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00028899999999998