Доброго дня колеги!
Поділіться будь-ласка досвідом, хто і як для себе вирішив питання реєстрації в Держфінмоніторингу за законом №361?

Тільки вчора роздумувала на цю тему. Як завжди, чіткості немає. Читала думки, що 1. реєструватись треба, якщо ти вже хочеш щось доповісти Держмоніторингу; 2.як тільки підписаний договір з підприємством. Штрафи звісно космічні (де живуть ці люди?), але конкретно за відсутність реєстрації - незрозуміло чи є. Сижу, чекаю, може їх попуститьі відмінять для ФОПів.

Відмінять для ФОПів? Це як? Дозволять ФОПам вчиняти фінансові злочини?

Quote
LLK62
Тільки вчора роздумувала на цю тему. Як завжди, чіткості немає. Читала думки, що 1. реєструватись треба, якщо ти вже хочеш щось доповісти Держмоніторингу; 2.як тільки підписаний договір з підприємством. Штрафи звісно космічні (де живуть ці люди?), але конкретно за відсутність реєстрації - незрозуміло чи є. Сижу, чекаю, може їх попуститьі відмінять для ФОПів.

За нереєстрацію штрафів нема, але штрафи одні й ті самі і для тих, хто зареєстрований і для тих, хто ні(((
1 і 2 - згодна за Вами, не зрозуміло

З одного боку не хочеться проблем через НЕреєстрацію. З іншого, якщо зареєструвався, то 100% повинен повідомляти. А як не повідомиш - винен. А там такі критерії, що особисто в мене жодного "не підозрілого" клієнта не має

Quote
olex
Відмінять для ФОПів? Це як? Дозволять ФОПам вчиняти фінансові злочини?

Виключать ФОПів, які надають бух послуги з переліку суб'єктів первинного фінмоніторингу

Відмінять обов'язок ФОПів бухгалтерів реєструватись суб'єктами Держфінмоніторингу. Я, наприклад, працюю з двома підприємствами, ну нема там що моніторити

Практики поки що немає... Пишуть, що ці космічні штрафи - це максимальне покарання, а ще є приписи і т.п.

Quote
nyibuh1
Виключать ФОПів, які надають бух послуги з переліку суб'єктів первинного фінмоніторингу

Тобто, дозволять організаціям, бухоблік яких ведуть ФОПи, вчиняти фінансові злочини? Не буде такого.

Quote
olex

Виключать ФОПів, які надають бух послуги з переліку суб'єктів первинного фінмоніторингу
Тобто, дозволять організаціям, бухоблік яких ведуть ФОПи, вчиняти фінансові злочини? Не буде такого.

НЕТ! не дозволять, а знімуть відповідальність ФОПа за фінансові злочини організацій, яких вони ведуть

Quote
LLK62
Відмінять обов'язок ФОПів бухгалтерів реєструватись суб'єктами Держфінмоніторингу. Я, наприклад, працюю з двома підприємствами, ну нема там що моніторити

насправді, це Вам так здається, шо нема. почитайте порядок "належної перевірки", яку мають проводити банки, а тепер і ми (фопи-бухгалтери), Ви дуже-дуже здивуєтеся!

Ну тоді кожне підприємство повинно розгдядатися під лупою, чому ж тоді і штатних бухгалтерів не задіяти?

Quote
nyibuh1
НЕТ! не дозволять, а знімуть відповідальність ФОПа за фінансові злочини організацій, яких вони ведуть

Відповідальність за злочин може бути лише на тому, хто його скоїв. Штрафи - не за злочин, а за не повідомлення про злочин. Чи не так?

Quote
olex

НЕТ! не дозволять, а знімуть відповідальність ФОПа за фінансові злочини організацій, яких вони ведуть
Відповідальність за злочин може бути лише на тому, хто його скоїв. Штрафи - не за злочин, а за не повідомлення про злочин. Чи не так?

так. але Ви пишите "дозволять скоїти злочин". а я пишу, що знімуть відповідальність з бухгалтерів на аутсорсі у разі скоєння злочину клієнтом. адже зараз не повідомлення про злочин (про який насправді бухгалтер-фоп може і не здогадуватися) уже вважається злочином

Quote
LLK62
Ну тоді кожне підприємство повинно розгдядатися під лупою, чому ж тоді і штатних бухгалтерів не задіяти?

не підказуйте))))