Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Фінмоніторинг

Відправлено користувачем nyibuh1 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Фінмоніторинг
Доброго дня колеги!
Поділіться будь-ласка досвідом, хто і як для себе вирішив питання реєстрації в Держфінмоніторингу за законом №361?
Re: Фінмоніторинг
Тільки вчора роздумувала на цю тему. Як завжди, чіткості немає. Читала думки, що 1. реєструватись треба, якщо ти вже хочеш щось доповісти Держмоніторингу; 2.як тільки підписаний договір з підприємством. Штрафи звісно космічні (де живуть ці люди?angry smiley), але конкретно за відсутність реєстрації - незрозуміло чи є. Сижу, чекаю, може їх попуститьsmoking smileyі відмінять для ФОПів.
Re: Фінмоніторинг
Відмінять для ФОПів? Це як? Дозволять ФОПам вчиняти фінансові злочини?


Re: Фінмоніторинг
Quote
LLK62
Тільки вчора роздумувала на цю тему. Як завжди, чіткості немає. Читала думки, що 1. реєструватись треба, якщо ти вже хочеш щось доповісти Держмоніторингу; 2.як тільки підписаний договір з підприємством. Штрафи звісно космічні (де живуть ці люди?angry smiley), але конкретно за відсутність реєстрації - незрозуміло чи є. Сижу, чекаю, може їх попуститьsmoking smileyі відмінять для ФОПів.

За нереєстрацію штрафів нема, але штрафи одні й ті самі і для тих, хто зареєстрований і для тих, хто ні(((
1 і 2 - згодна за Вами, не зрозуміло

З одного боку не хочеться проблем через НЕреєстрацію. З іншого, якщо зареєструвався, то 100% повинен повідомляти. А як не повідомиш - винен. А там такі критерії, що особисто в мене жодного "не підозрілого" клієнта не має
Re: Фінмоніторинг
Quote
olex
Відмінять для ФОПів? Це як? Дозволять ФОПам вчиняти фінансові злочини?

Виключать ФОПів, які надають бух послуги з переліку суб'єктів первинного фінмоніторингу
Re: Фінмоніторинг
Відмінять обов'язок ФОПів бухгалтерів реєструватись суб'єктами Держфінмоніторингу. Я, наприклад, працюю з двома підприємствами, ну нема там що моніторитиconfused smiley
Re: Фінмоніторинг
Практики поки що немає... Пишуть, що ці космічні штрафи - це максимальне покарання, а ще є приписи і т.п.
Re: Фінмоніторинг
Quote
nyibuh1
Виключать ФОПів, які надають бух послуги з переліку суб'єктів первинного фінмоніторингу
Тобто, дозволять організаціям, бухоблік яких ведуть ФОПи, вчиняти фінансові злочини? Не буде такого.
Re: Фінмоніторинг
Quote
olex

Виключать ФОПів, які надають бух послуги з переліку суб'єктів первинного фінмоніторингу
Тобто, дозволять організаціям, бухоблік яких ведуть ФОПи, вчиняти фінансові злочини? Не буде такого.

НЕТ! не дозволять, а знімуть відповідальність ФОПа за фінансові злочини організацій, яких вони ведуть
Re: Фінмоніторинг
Quote
LLK62
Відмінять обов'язок ФОПів бухгалтерів реєструватись суб'єктами Держфінмоніторингу. Я, наприклад, працюю з двома підприємствами, ну нема там що моніторитиconfused smiley

насправді, це Вам так здається, шо нема. почитайте порядок "належної перевірки", яку мають проводити банки, а тепер і ми (фопи-бухгалтери), Ви дуже-дуже здивуєтеся!
Re: Фінмоніторинг
Ну тоді кожне підприємство повинно розгдядатися під лупою, чому ж тоді і штатних бухгалтерів не задіяти?
Re: Фінмоніторинг
Quote
nyibuh1
НЕТ! не дозволять, а знімуть відповідальність ФОПа за фінансові злочини організацій, яких вони ведуть
Відповідальність за злочин може бути лише на тому, хто його скоїв. Штрафи - не за злочин, а за не повідомлення про злочин. Чи не так?
Re: Фінмоніторинг
Quote
olex

НЕТ! не дозволять, а знімуть відповідальність ФОПа за фінансові злочини організацій, яких вони ведуть
Відповідальність за злочин може бути лише на тому, хто його скоїв. Штрафи - не за злочин, а за не повідомлення про злочин. Чи не так?
так. але Ви пишите "дозволять скоїти злочин". а я пишу, що знімуть відповідальність з бухгалтерів на аутсорсі у разі скоєння злочину клієнтом. адже зараз не повідомлення про злочин (про який насправді бухгалтер-фоп може і не здогадуватися) уже вважається злочином
Re: Фінмоніторинг
Quote
LLK62
Ну тоді кожне підприємство повинно розгдядатися під лупою, чому ж тоді і штатних бухгалтерів не задіяти?

не підказуйте))))
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00038499999999997